的名字和日期，如有误，我们将予以更正。6．通过检查，我们发现您（您单位）存在以下违法事实，请在×日内予以改正，我们将根据调查情况作进一步处理。（四）处罚、送达规范用语：1．您好，我们是××机关的行政执法人员×××、×××，您的××行为违反了《××法》第×条第×款关于××的规定，根据《××法》第× ...
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影响交通安全的灯光装置。违反上述规定的，由公安机关交通管理部门责令立即拆除违法装置；拒不拆除的强制拆除，所需费用由机动车所有人或者管理人承担。第 。公安机关交通管理部门对下级公安机关交通管理部门及其交通警察的执法活动进行指导和监督，发现行政执法行为有错误的，应当依法予以纠正，并追究直接责任人和直接负责 ...
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规定。第二条本规定所称先行责令改正，是指工商行政管理执法机关对实施轻微违法行为的工商行政管理相对人先行责令其改正违法行为，逾期不改正再依法处罚的行政措施。 决定是否延长，但延长期限不得超过３０日。第十二条工商行政管理机关在执法监督中发现本机关及派出机构或下级机关有违反本规定，重处罚、轻规范的，应当责令 ...
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存放涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的主体的信息。包括：涉嫌违法，需移交其他行政执法、司法部门继续检查的主体的信息；已经移交有关部门，外汇局在今后工作中仍应对有关主体 进行筛选、甄别和分析后，需进行核查的；（二）外汇局经核查后，未发现涉嫌违法行为线索，但又无法排除嫌疑，需继续关注的；（三）外汇管理日常工作 ...
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向检查局提出复核。第十二条对监督检查中发现的问题，应责令被查局整改，情节严重的给予通报批评或追究有关责任人的责任，触犯刑律的移交司法机关处理 汇案件情况。主要考核配合总局、其他分局、司法机关、纪检监察部门及其他行政执法部门查处涉及本辖区的外汇违法案件情况。第九条结案、罚没款收缴及办案补助经费管理情况。 ...
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国务院开展整顿和规范市场经济秩序的重要性和必要性的认识，以上述工作为重点，通过对违法行为的检查、处罚，大力宣传外汇管理法规，改进和规范外汇管理工作，使外汇市场经济 分局在检查过程中，发现的犯罪线索要及时依法移交司法机关进行刑事处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的衔接，建立 ...
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或复印件备查。第二十条 金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的，应当及时向外汇局报告。第三章 出口收入存放境外 收款” 和“需电子数据核查”字样。 1.登记业务的办理程序、办理时限等应当符合行政许可相关规定。2.一份《登记表》只能在一家金融机构使用。金融机构《 ...
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或复印件备查。第二十条 金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的，应当及时向外汇局报告。第三章 出口收入存放境外 收款” 和“需电子数据核查”字样。 1.登记业务的办理程序、办理时限等应当符合行政许可相关规定。2.一份《登记表》只能在一家金融机构使用。金融机构《 ...
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和套汇绝大多数是从贸易收支渠道进行的。防范、发现和惩处这些违法行为，除了集中开展外汇检查，打击这些违法行为外，主要依靠日常的收、付汇核销工作。 各级外汇局对核销工作人员要加强思想建设，建立监督制度，防止执法不严、执法不公、甚至徇私枉法的行为发生。没有实行复核制的地方要尽快建立健全复核制度。要严格各种 ...
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《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》移交公安部门；发现涉嫌其它违法行为(线索)，应按照《案件移交操作规程》移交相关执法部门。第三十三条外汇局对核查发现的 5万元以上30万元以下的罚款。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十五条金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为企业开立外汇账户的， ...
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