同于金融机构向中国人民银行交存的存款准备金和备付金。因此，商业银行不协助司法机关冻结非银行金融机构的外汇结算资金，是没有法律依据的。金融机构在经营过程中 可告知海南汇通国际信托投资公司依法自动履行有关义务；同时告知有关司法机关在依法采取强制措施，冻结当事人在金融机构的资金时，应仅就与案件相关的部分资金 ...
//www.110.com/fagui/law_104780.html-了解详情
、屡教不改的，按照本细则第三、五、七条的规定从重处罚。第十条套汇、逃汇、扰乱金融，情节严重的案件，应当移送司法机关依法处理。第十一条管汇机关查处违反外汇管理案件，为了防止违法单位转移资金，可以通过银行冻结其违法款项，冻结时间不超过两个月，届期自动解冻。遇有 ...
//www.110.com/fagui/law_56485.html-了解详情
、七条的规定从重处罚。关联法规：国务院部委规章（1）条第十条 套汇、逃汇、扰乱金融，情节严重的案件，应当移送司法机关依法处理。第十一条 管汇机关查处违反外汇管理案件，为了防止违法单位转移资金，可以通知银行冻结其违法款项，冻结时间不超过两个月，届期自动解冻。遇有 ...
//www.110.com/fagui/law_75461.html-了解详情
管理规定的行为，按《外汇管理暂行条例》予以处理。情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法处理。关联法规：国务院行政法规（1）条第八章 附 则第三十条 、通报、没收非法收入、罚款、降低留成比例、冻结或撤销外汇券存款帐户、直至吊销“许可证”。情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法处理。第三十三条 本(试行)办法 ...
//www.110.com/fagui/law_272249.html-了解详情
十四条规定的，给予以下处罚：(一)责令其停止违法活动，退还所筹资金；(二)冻结公司发行证券所筹外汇资金；(三)通知金融机构停止其贷款；(四)处以违法活动所涉及金额 由主管机关会同有关部门执行。第三十三条 凡违反本办法规定构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。第五章 附 则第三十四条 本办法由主管机关负责 ...
//www.110.com/fagui/law_104927.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务