资金不同于金融机构向中国人民银行交存的存款准备金和备付金。因此，商业银行不协助司法机关冻结非银行金融机构的外汇结算资金，是没有法律依据的。金融机构在经营 信誉，你分行可告知海南汇通国际信托投资公司依法自动履行有关义务；同时告知有关司法机关在依法采取强制措施，冻结当事人在金融机构的资金时，应仅就与案件 ...
//www.110.com/fagui/law_104780.html-了解详情
辖有关分、支行及分理处查询、冻结或强制扣缴违法单位帐户人民币外汇款项，请及时协助执行。以上请你行通知所属分、支行及分理处遵照执行。特此通知。违反外汇管理 七条的规定从重处罚。第十条套汇、逃汇、扰乱金融，情节严重的案件，应当移送司法机关依法处理。第十一条管汇机关查处违反外汇管理案件，为了防止违法单位转移 ...
//www.110.com/fagui/law_56485.html-了解详情
情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法机关工作的情况；(三)发现、查处涉嫌违反外汇管理规定的行为 该金融机构的其他外汇业务。第四十条金融机构工作人员违反反洗钱有关规定，协助进行洗钱的，依照《管理办法》第二十条的规定，应当给予纪律处分；构成犯罪 ...
//www.110.com/fagui/law_127459.html-了解详情
外使领馆负责为申请人出具或认证申请人在国外定居的证明。?(三)公安、监察、司法行政部门负责协助审查申请人身份和拟转移财产的合法性。? 二、合作监管的主要内容?各方应 非法转移财产的申请，外汇局在审核过程中要向相应地省级(含)以上公安、司法机关进行询证。上述部门在收到外汇局询证函后10个工作日内给予书面 ...
//www.110.com/fagui/law_140731.html-了解详情
监督检查，查处水上交通安全的违法行为；按有关规范把好船员考试发证关；协助当地政府加强乡镇船舶管理员的业务培训，指导乡镇船舶管理员加强对乡镇船舶的安全 发生重特大水上交通事故的，按照国家有关规定追究有关人员责任；触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。第二十三条渔船的安全管理由渔政部门依法实施管理。第二十 ...
//www.110.com/fagui/law_341978.html-了解详情
证据材料通知书”(见格式四)，登记保存证据材料的时间不得超过7日。第二十五条 对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期自接到协助 ，或处罚依据不足的不得给予处罚； (四)违反外汇管理行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。第二十八条 具有下列情形之一的，外汇局作出的行政处罚决定应经本 ...
//www.110.com/fagui/law_73226.html-了解详情
材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期自接到协助调查 的，依法给予行政处分。第五十五条外汇局为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任而不移交，以行政处罚代替刑罚的，由上级外汇局或者有关部门责令 ...
//www.110.com/fagui/law_28515.html-了解详情
材料通知书”（见格式四），登记保存证据材料的时间不得超过７日。第二十五条对协助调查函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期自接到协助调查 的，依法给予行政处分。第五十五条外汇局为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任而不移交，以行政处罚代替刑罚的，由上级外汇局或者有关部门责令 ...
//www.110.com/fagui/law_28509.html-了解详情
；(七)在执法过程中检查人员违反廉政建设有关规定或执法犯法，被纪检、监察机关或司法机关追究相应责任的；(八)总局认定的其他应取消当年参加评比资格的情形。第 创造性地开展外汇检查工作、受到总局表彰或工作方法得到推广的，加5分；(二)协助总局做好外汇检查专项工作、受到总局通报表彰或评为先进的，加3分；(三 ...
//www.110.com/fagui/law_144110.html-了解详情
开户金融机构按规定办理结汇，对于有异地开户的境内机构，其开户地外汇局应协助注册地外汇局督办。3．开户金融机构须在90日期满之后的5个工作日内 核发的“国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件”。' 经开户地外汇局严格审核批准后，司法和行政执法机关等可以开立外币现钞账户。 '1.境内机构除特殊情况外不得开立 ...
//www.110.com/fagui/law_150001.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务