转移资产，现就有关问题通知如下：?各驻外使领馆、各级公安、监察、司法行政和外汇管理部门(以下简称各方)应按照“防范在先，严格保密，依法办案，分工 出具或认证申请人在国外定居的证明。?(三)公安、监察、司法行政部门负责协助审查申请人身份和拟转移财产的合法性。? 二、合作监管的主要内容?各方应在申请人身份 ...
//www.110.com/fagui/law_140731.html-了解详情
工程合同示范文本》，依法对建筑工程承发包合同进行鉴证；(三)依法审查建筑经营活动当事人的经营资格，确认经营行为的合法性；(四)依法查处违法行为、维护承发包双方的 的，由工程所在地建委或建设局和工商行政管理局依法查处。构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。第七十一条在工程建设中因使用无出厂合格证和质量不 ...
//www.110.com/fagui/law_338381.html-了解详情
以内。第九条存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合法性。第十条金融机构应建立存款人信息数据档案，保存银行结算 伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第二十五条金融机构违反本办法 ...
//www.110.com/fagui/law_104767.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务