业务报表尚不完善的情况下，我局暂时编制了金融机构分类统计报表(表样见附件)，请各分局在报送1997年度金融机构外汇业务非现场监管工作报告时，同时填报此套 2、估值按本期终了当日市场行情计算。3、机构数系指外经外汇局批准代理总公司交易B股经纪业务的证券交易营业部。负责人：制表人：联系电话： 附：汇管金临 ...
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2.相关材料是否完整、真实。 1.监测系统中企业所属外汇局代码变更操作权限在外汇局各分局。中心支局、支局辖内企业需变更所属外汇局代码的，由所在地外汇局逐级上报至 机构应根据外汇局告知的现场核查方式，在告知的时限内准备好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动 ...
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2.相关材料是否完整、真实。 1.监测系统中企业所属外汇局代码变更操作权限在外汇局各分局。中心支局、支局辖内企业需变更所属外汇局代码的，由所在地外汇局逐级上报至 机构应根据外汇局告知的现场核查方式，在告知的时限内准备好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动 ...
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资金”按照“汇入本金”减去“汇出本金”与“汇出收益”之和计算；6、“投资市值”项目中，各相关项不计入应收利息、股利或红利；7、 未上市分离型可转债 人： 负责人：联系电话： 填表日期：填表说明：公司股票、债券、基金、资产支持证券、权证以及其他投资以上年末最后一个交易日收盘价记值。 年合格境外机构投资者 ...
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非金融机构支付服务管理办法实施细则 中国人民银行公告(〔2010〕第17号)为配合《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）实施工作，中国 安全工作3年以上。前款所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人或实际履行上述职责的人员。第四条《办法》第八条第（ ...
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6月1日起正式启用，即从2005年6月1日起发生的金融机构大额和可疑外汇资金交易的有关信息，必须通过修订后的报表进行收集和上报 号码和姓名信息。?14、“备注”?填写其他需要补充说明的信息?15、“负责人”、“经办人”和“联系电话”?“负责人”指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；“经办人”指填报本表 ...
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、报送程序和报送时间：?《管理办法》规定了属地管理和双向上报原则。?金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况，逐级 前，银行卡号和外币储蓄账号之间用竖线符“｜”隔开。?十六、“负责人、经办人和联系电话”?负责人指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；经办人指填报本表人员 ...
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(或科室)名称。 (三)“反洗钱人员姓名”：此项要填写反洗钱机构或所在部门负责人、反洗钱处室(或科室)负责人、业务人员姓名。 (四)“反洗钱岗位职责”：此项要填写 )进行汇总后，于2004年5月15日前报送国家外汇管理局管理检查司。各银行分支机构也应于2004年4月30日前将《反洗钱情况表》及电子文 ...
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，不分管其他工作。国家外汇管理局分支机构要加强对业务工作的集体领导。分支机构正副局长(主任)要召集内设各部门负责人召开局长(主任)办公会，学习研究外汇管理政策 县(市)外汇管理工作。(二)内审工作。国家外汇管理局内审部门负责拟定分支机构全面审计、专项审计工作要点，与中国人民银行内审司协商一致后纳入中国 ...
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应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资本、经营范围、经营规模、账户 和可疑外汇资金交易情况，报所在地的国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局。 各金融机构总部应于每月5日前将自身发生的上月大额和可疑外汇资金交易情况报 ...
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