有关事宜的通知银监办发〔2010〕21号224.中国银监会办公厅关于进一步防范伪造或变造银行承兑汇票诈骗犯罪风险提示的通知银监办发〔2010〕22号225.中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发〔2010〕221号226.中国银监会办公厅关于转发深化中国农业 ...
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外资信贷、资金拆借、外汇交易等业务未按规定建立档案或因档案管理混乱，造成重要合同、单证、票据等毁损或遗失的。２．未按规定使用和保管印章、密押、 人民币５万元以上经济损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员 ...
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合法性等问题。对资本项下实物形态外债进行检查，查清是否存在境内机构签订实物形态外债合同后，境外付款进口，境内重复购汇等逃套汇行为。对境内机构未经批准擅自从境外 宣传稿要上报总局综合司，经审定后发表。(四)各分局在检查过程中，发现的犯罪线索要及时依法移交司法机关进行刑事处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等 ...
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