买卖业务的行为。第十八条《管理办法》第十三条第(二十四)项所称的银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易，是指金融机构职员在办理金融业务过程中，尽到合理的注意义务，审慎识别交易和客户，发现和推断出可能与洗钱等违法犯罪活动相关的所有非现金和现金外汇交易。第 ...
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内急剧增加或减少的； (二十三)金融机构以大额外币现金投保的； (二十四)银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易。第十四条 金融机构设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构为主报告机构，省会、自治区首府、直辖市没有一级分支机构的，由金融机构总部指定主报告机构 ...
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