的通知银监办发〔2008〕4号145.中国银监会办公厅关于银行业金融机构员工离辞职后流向借款企业有关问题风险提示的通知银监办发〔2008〕43号 》的通知银办发〔1998〕135号25.关于加强金融监管信息管理，规范金融机构竞争行为的通知银办发〔1998〕102号26.关于农村信用社资金融通若干问题的 ...
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外汇管理有关问题的通知》（汇发[2007] 42号） 12、《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发[2010]53号） 13、《国家外汇管理局 、是否积极向外汇局反馈外汇管理规定的执行情况； 8、发现客户有外汇违法行为是否及时上报； 9、专项检查有自查要求的，银行是否能够按照检查通知要求 ...
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总则 第一条 为适应我行人民币资金业务发展的需要，加强资金业务的风险管理，规范分行的经营行为，根据《中国银行授权管理办法》及总行有关规定，特制定本暂行办法。第二 中故意提供虚假或不真实的情况； (六)辖内分支机构和人员违反授权管理规定的行为。第三十四条 分行违反本暂行规定，总行将视情节和造成的损失， ...
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贯彻落实。在落实过程中，一是要结合当前形势广泛地进行宣传教育，组织全体员工认真学习，使人人知晓规定内容，充分认识遵守外汇业务规章制度的重要性。二是要 含固定工、合同工）。第四条本办法主要对外汇业务所特有的违规行为进行规范，其他违规行为的处理适用相应的人民币业务规章制度。第五条对于违反外汇业务规章制度的 ...
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计算机和信息服务1920 咨询费1930 教育、医疗、保健1940 广告、宣传1950 电影音像1960 其它1970 佣金、回扣雇员报酬2100 支付外籍员工报酬无偿转让3100 捐赠及无偿援助3200 对国外支付的赔偿资本交易及收益直接投资外国来华直接投资4111 投资资本金撤回清算中止 ...
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及付汇业务实施细则第一章总则第一条为了完善结汇、售汇制度，规范外资银行结汇、售汇及付汇行为，根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》和《结汇、售汇及 人民币同城票据交换系统需具备以下条件：一、有经人民币同城票据交换场考试合格的员工；二、有与中资金融机构签定的结售汇人民币日拆协议。第十四条外资银行应当 ...
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第一章 总 则第一条 为了完善结汇、售汇制度，规范外资银行结汇、售汇及付汇行为，根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》和《结汇、售汇及付 参加人民币同城票据交换系统需具备以下条件：一、有经人民币同城票据交换场考试合格的员工：二、有与中资金融机构签定的结售汇人民币日拆协议。第十四条 外资银行应当使用 ...
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第一章 总 则第一条 为了完善结汇、售汇制度，规范外资银行结汇、售汇及付汇行为，根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》和《试点地区结汇、售汇 人民币同城票据交换系统需具备以下条件：一、有经人民币同城票据交换场考试合格的员工；二、有与中资金融机构签定的结售汇人民币日拆协议。第十五条 外资银行应当使用 ...
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