独资商业银行分支机构新开或增开外汇业务的申请。鉴于结售汇业务的特殊性，国有独资商业银行分支机构申请开办的外汇业务中如有结售汇业务，中国人民银行分支机构审批时 ；（三）中国人民银行、国家外汇管理局科部审计机构最近三年内对银行外汇业务活动的检查报告和处理决定；（四）银行最近一年的资产负债表、损益表以及银行 ...
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予以清偿。北京市西城区人民法院：你院1995年6月13日来函收悉。现就中国商业对外贸易总公司(甲方)诉新疆博湖县蕃茄制品厂(乙方)借款合同纠纷一案中涉及的有关外汇额度 1990年10月9日国家外汇管理局发布的《关于对利用外汇额度进行外汇违法活动的处理规定》中第一款规定，甲、乙双方于1993年5月19日 ...
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稳定。但是，一些不法分子和单位无视国家外汇管理法规，通过伪造、变造、买卖凭证、商业单据等非法手续大肆骗购外汇和非法买卖外汇，严重破坏国家金融外汇管理秩序，影响了国家税收和宏观经济运行。为严厉打击骗购外汇和非法买卖外汇的犯罪活动，维护经济秩序，确保经济秩序，确保国民经济增长目标的实现，特作如下通知： ...
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客户和本行执行国家财经纪律提供依据。另外，通过帐簿记载资料，可以开展经济活动分析、检查财务计划等执行情况、发现问题、提出改进措施、促使银行提高经营 ——外汇转贷款利息收入外币贷：利息收入或手续费收入——境外借款转贷费外币贷：商业借款转贷款——××单位外币对外还本付息时，我行直接向境外帐户行发付款指令 ...
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风险监管的通知银监办通〔2007〕269号277.中国银监会办公厅关于商业银行重要网络设备技术风险提示的通知银监办通〔2008〕11号278.中国 .关于印发《商业银行授权、授信管理暂行办法》的通知 银发〔1996〕403号7.关于转发《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》 ...
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外，可直接向开发区工商机构申请开业登记，领取营业执照。无营业执照，不得从事经营活动。开发区工商机构受理开业登记申请后，10日内做出核准登记或不予核准登记的 价格、交易条件等与其他经营者经营的同类商品作对比宣传，以损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。第二十条投标者之间不得采用下列手段串通投标，以损害招标者 ...
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、关于实施范围凡执行《商品流通企业财务制度》的商业、粮食、外贸、供销合作社、图书发行、物资供销企业以及以从事商品流通活动为主营业务的其他企业，均应按本通知的 余额的差额按规定的含税率计算的进项税额作为当月进项税额抵扣。（３）商业、粮食企业三月份以后（含三月份）存货动用部分、外贸企业一九九四年初存货用于 ...
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的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 内累计100万元以上现金收付；(十一)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；(十二)频繁开户、销 ...
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或早晚光线暗淡乘机蒙混使用。农贸市场、基层代销社、代销店、需郊偏僻商业网点是罪犯的重要活动场所，小商贩和进城出售家副产品的农民则是罪犯作案的主要对象。 把关堵口工作。同时，根据各地反假斗争的需要，可以与有关部门联系，组织商业代销、粮食以及其他一切对外营业收取现金的出纳员、售货员、售票员、服务员等，学习 ...
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出借、转让、出卖。第二条 在商务主管部门办理对外贸易经营权登记后从事货物贸易经营活动的区内企业，到注册地外汇局办理“对外付汇进口单位名录”和出口核销备案登记手续 条 区内企业向境内区外支付货款，有下列形式之一的，应持以下有效凭证和商业单据到银行办理。 （一）直接从境内区外购买货物，货物来源于境内区外， ...
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