不乱，为经济建设和改革开放服务。第四条 保守党和国家秘密，维护国家的安全和利益，是国家工作人员的职责和义务。全局同志都要熟悉和自觉遵守保密工作的 ，严格执行调阅制度，需摘记人事档案内容的，要对摘记单位提出要求，不得随意扩散。 (三)机构、人员编制计划和劳动工资计划，未经主管领导批准，不得擅自对外发表。 ...
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母公司最近3年是否受到所在地监管部门处罚的说明；（五）申请人的主要人员符合香港地区有关从业资格要求的证明；（六）资金来源说明及境内证券投资计划；（七 证监会、人民银行和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。第十一条 香港子公司在经批准的投资额度内投资人民币金融工具，应当遵守相关监管要求，投资品种和 ...
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长根据会谈情况明确相关事宜，提出有关审计要求。第十一条检查分析内审组应根据内审方案，确定需调阅的各项业务文件、履行职责所形成的文字材料、各种会议记录以及 依原工作流程，参与被审计业务的操作；观察是指内审人员实地监督被审计部门或岗位的工作人员进行操作；质询是指内审人员就所审计内容询问、质疑相关人员；走访 ...
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各司名义批复，也不得擅自拖延、不予答复。 第四章制定外汇管理法规的基本要求第十五条制定外汇管理法规必须条理清楚，行文规范，逻辑严密，并具备相应的 、外汇指定银行、企事业单位和分局外汇管理工作人员的意见，对合理的意见，应当接受。 第二十二条国家外汇管理局各司根据职责分工起草外汇管理法规时，必须同时草拟 ...
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)已于2004年12月1日起施行。为做好个人财产对外转移售付汇的监管工作，加强对申请人身份及有关财产来源的合法性和真实性审查，防止违法犯罪 提供的信息资料严格保密，不得对外泄漏。?(四)建立协助调查机制。对涉及国家公职人员(包括国有企业负责人)及其近亲属、申请金额超过等值100万元人民币的申请，外汇局 ...
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简称行政复议机关），包括国家外汇管理局及其有管辖支局的分局、外汇管理部和中心支局。第四条行政复议机关办理行政复议案件时，依法履行下列职责：（一）决定受理 复议机关依法申请人民法院强制执行。第六章附则第三十条行政复议机关、行政复议机关工作人员、被申请人有违反《中华人民共和国行政复议法》和本程序规定的，由 ...
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第五条当事人有权根据本程序规定要求外汇局举行听证，不受任何个人和单位阻碍。第六条听证程序遵循公开、公正原则。除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外， 或者其他组织。听证记录人是指听证主持人指定的负责记录听证活动的外汇局工作人员。第十一条听证人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人也有权以口头或者书面 ...
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存在银行协助客户违规办理个人外汇业务的情况； 8、银行是否采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握，保证业务开展的合规性； 9、银行 的通知》（汇发[2002]87号） 6、《国家外汇管理局综合司关于印发外汇账户管理信息系统银行接口程序规范性要求（试行）的通知》（汇综发[2004]127 ...
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评选办法》（见附件）印发给你们。请各分局、外汇管理部按评选办法的内容和要求成立评选领导小组，制定辖内评选办法，做好2010年度统计之星推荐的准备工作 总行作为候选单位，以及2位直接向总局报送数据的银行总行工作人员作为候选个人。（三）评选工作与国家外汇管理局年度考核相结合，如发现有任何单位或个人弄虚作假 ...
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一）对国家外汇管理局及其所属单位工作人员提出意见、批评和建议。（二）向有关国家机关提出申诉、控告或检举；（三）向有关国家机关反映情况和问题，提出要求；（四 ，分别给予批评教育或者纪律处分，触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。（一）根据职责分工，应当接待而拒绝接待，或者应及时处理而故意拖延的；（二）对上级 ...
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