对资金从单位银行结算账户划转至个人银行结算账户的，应按规定严格审核该资金支付的合法性，对每笔超过5万元的，应要求单位提供付款依据，并核对登记。 徇私舞弊、弄虚作假。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自 ...
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对本级和下级外汇局制定的外汇管理规章以下的其他规范性文件的合法性进行审查，并作出处理决定；（六）处理或者转送具体行政行为所依据的规定的审查申请；（七） 行为相同或者基本相同的具体行政行为。第二十五条申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，行政复议机关对符合《国家赔偿法》的有关规定应当给予赔偿的 ...
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汇出的真实性、合法性等问题。对资本项下实物形态外债进行检查，查清是否存在境内机构签订实物形态外债合同后，境外付款进口，境内重复购汇等逃套汇行为。对境内机构 ，发现的犯罪线索要及时依法移交司法机关进行刑事处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的衔接，建立信息共享、沟通便捷、防范 ...
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设定任何的行政处罚措施。 第五条外汇管理行政法规，主要根据国家外汇管理局的职责范围，对外汇管理的基本内容，基本管理原则，以及违反外汇管理行为的认定和 的具体内容。 第九条外汇管理法规的合理性和可操作性等具体内容由各起草业务司负责，外汇管理法规的合法性及外在形式由综合司负责。 第十条综合司负责对外汇管理 ...
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资格，确认其经营行为的合法性；(五)依法查处违法行为，维护承发包双方的合法权益和建筑市场的秩序。第九条县(市)工商行政管理局对建筑市场管理的主要职责：(一) 检查和管理。第五十二条市、县(市)建筑工程质量监督机构必须严格按照国家有关标准和规范，对工程质量进行监督检查，核定质量等级。对未经质量监督机构 ...
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申请开立专用外汇账户，须向外汇局提交能够证明其投资活动真实性、合法性的材料，由外汇局核定有关账户的最高限额、存续期限、收支范围等事项，并进行日常监管（ 使用。５、非投资性外商投资企业依照对外贸易经济合作部与国家工商行政管理总局联合发布的《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》在境内投资设立或收购企业，被 ...
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