月，刘某等人共同出资，通过香港环宇会计秘书有限公司在香港注册成立瑞银国际控股有限公司，租用上海中山西路某处作为经营地，非法从事黄金、外汇买卖等保证金 加强与公安机关的合作，积极主动做好打击地下钱庄、网络炒汇等外汇违法犯罪活动有关工作，加大对外汇领域违法犯罪活动的打击力度，保持对“热钱”的 高压打击态势 ...
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处理和上报的；１３．出现重大结算事故不及时处理和上报的；１４．上报的国际结算报表、数据弄虚作假的；１５．其他违规行为。（三）结售汇方面：１．无 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）发生特大经济案件并 ...
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工作人员违反本规定擅自办理相关手续的，依法给予有关负责人和直接责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十八条咨询评估机构及其工作人员，在评估 设施及其他涉及信息安全的电信基础设施项目由国务院投资主管部门核准。邮政：国际关口站及其他涉及信息安全的邮政基础设施项目由国务院投资主管部门核准。电子 ...
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与国家外汇管理局管理检查司联系；如遇技术问题，请与国家外汇管理局信息中心联系。? 联系电话：?理检查司反洗钱工作管理处鲁政68402106?信息中心网络工程处魏琨68402022?信息中心应用开发处朱勇68402026?附件：1、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的报表报送原则2、《 ...
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银行业监督管理委员会关于印发《商业银行监管评级内部指引（试行）》的通知银监发〔2005〕88号318.中国银行业监督管理委员会关于规范金融机构开办国际汇款代理业务有关问题的通知银监发〔2006〕15号319.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强外汇风险管理的通知银监发〔2006〕16号320.中国 ...
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