网站：pxzx.mofcom.gov.cn(商务部培训中心)(二)商务部培训中心一部联系电话：010-69759898转3346/3320联 系 人：王育梅闫桂英 商务部培训中心二00六年四月二十六日 附件：2006年进出口企业汇率风险规避高级研修班报名回执表经研究，我单位决定选派以下人员参加学习： ...
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相应的反洗钱处室(或科室)名称。 (三)“反洗钱人员姓名”：此项要填写反洗钱机构或所在部门负责人、反洗钱处室(或科室)负责人、业务人员姓名。 (四)“反洗钱岗位 检查司；外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社的反洗钱机构和人员如果进行了调整，请于10个工作日内将调整情况报告所在地外汇局， ...
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第八条：经批准办理自营外汇买卖业务的金融机构，其从事外汇买卖业务的专职交易员须经国家外汇管理局培训和考核，专职交易员经考核合格后方可上岗操作 600.75#0;1.25％400.5#0;0.75％200.5％以下0(10)考核金融机构执行国家外汇管理政策法规情况的评分标准无违法、违规经营，在综合评分中 ...
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一)有境内企业法人资格；(二)有固定的营业场所；(三)不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员；(四)具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换 超过等值1万美元。第十七条授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件：(一)鉴别外币现钞和外币旅行 ...
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非金融机构支付服务管理办法实施细则 中国人民银行公告(〔2010〕第17号)为配合《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）实施工作， 、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱岗位设置及职责说明，载明负责反洗钱工作的内设机构、反洗钱 ...
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应对交易人员及相关业务人员的行为负责，确保其至少具备以下条件：（一）获得充分培训，具备从业所需的专业知识和技能；（二）得到明确操作授权，确切了解自身 处于安排过程中的交易信息，法律法规另有规定的除外。当经纪商总部与其分支机构需要分享市场保密信息和敏感信息时，总部管理人员应采取必要措施对此进行保密管理。 ...
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６月３０日以前完成。第五条年检程序：１．境内机构外汇帐户开立、使用情况的年度检查原则上由开户单位委托会计师事务所进行。负责年检工作的会计师事务所由外汇局经过培训考核后进行资格认定，并向开户单位公布其名单。２．会计师事务所应对照开户单位开户批件及“现汇帐户使用证”③对其 ...
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买卖业务的文件；８．国家外汇管理局要求的其它文件和资料。属地方性非银行金融机构或银行分支行申请办理自营外汇买卖业务的，由分局审核上述材料提出初审意见后， 交易。第八条经批准办理自营外汇买卖业务的金融机构，其从事外汇买卖业务的专职交易员须经国家外汇管理局培训和考核，专职交易员经考核合格后方可上岗操作。 ...
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指标；贸易项下一年期以内远期信用证和其他形式的对外负债属第二类指标，各机构需按月定期向总行(部)所在地外汇管理分局(外汇管理部)报送相关数据。国家外汇管理局各 指标的主要数据来源。 十、请各相关分局务必做好中资银行短期外债管理政策的培训和解释工作，确保中资银行向我局报送短期外债数据的及时性和准确性。在 ...
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机构总部(不含保险公司)：金融机构对境外资产负债及损益统计申报业务软件的安装及使用经过国家外汇管理局的培训后已下发各有关单位。为保障该项业务软件推广使用的 ． 各报表录入货币单位统一改为1货币单位。 三、 数据补录要求：各金融机构应补录1997年第四季度、1998年第四季度和1999年一和二季度数据。 ...
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