业务的书面协议，明确双方的权利义务以及纠纷处理原则.并向国家外汇管理局当地分支机构备案。书面协议应包括本办法第五条规定的管理规定及操作规程的主要内容 一)有境内企业法人资格；(二)有固定的营业场所；(三)不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员；(四)具备能够准确、及时接收授权银行外币 ...
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外币兑换业务，必须制定办理外币兑换业务管理规定及操作规程，并向外汇局当地分支机构备案。管理规定及操作规程应当包括：外币代兑点的外币兑换牌价管理、外币 ：(一)有境内法人资格；(二)有固定的营业场所；(三)不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员；(四)具备能够准确、及时接收授权银行外币 ...
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境内收单业务的，每发现一次扣1分； 7、银行未按规定办理外币代兑机构备案的，每发现1次扣1分； 8、银行没有按照相关规定设置个人本外币兑换统一 外汇政策传导渠道是否顺畅； 4、内部控制与监督是否有力； 5、对外汇管理规定的培训、宣传是否到位； 6、外汇局要求完成的工作是否积极配合落实； 7、是否积极向 ...
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、客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱岗位设置 该客户不具有约束力。第三十四条《办法》第二十二条所称支付机构的分公司从事支付业务办理备案手续时，应当提交下列文件、资料：（一）公司法定代表人签署的 ...
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地区实际需要自行审批其筹备、开办外汇业务，颁发《经营外汇业务许可证》，但须报国家外汇管理局备案。第十条 分局根据本地区外汇业务发展需要，可批准少量金融机构 。第八条：经批准办理自营外汇买卖业务的金融机构，其从事外汇买卖业务的专职交易员须经国家外汇管理局培训和考核，专职交易员经考核合格后方可上岗操作。第 ...
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熟悉了解和准确把握相关外汇管理政策。各分局应当加强对保险经营机构外汇业务从业人员的政策法规培训工作。 二、放宽保险公司人民币保险向境外再保险分出业务的 》及其他相关规定，及时向总局报送所在地保险公司法人机构和外国保险公司在国内的分公司有关外汇账户、结售汇备案情况和相关的保险外汇业务数据信息。 七、本《 ...
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开市，周六、周日及其他中国境内法定假日不开市。第九条会员应授权经交易中心培训并获得资格证书的交易员代表其在交易系统内从事即期交易活动，并对该交易员的 间外汇即期交易系统应急方案》进行应急交易。第十三条如遇不可抗力，交易中心报主管机构备案后可宣布全部或部分暂停交易。第十四条会员可通过交易中心的交易系统 ...
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所需的实收外汇资本金或营运资金、配备经营外汇业务的场所和设备、招聘并培训外汇业务人员、建立健全外汇业务管理规章制度。三、筹备期满，由国家外汇管理局或由 《经营外汇业务许可证》，但须报国家外汇管理局备案。第十条 分局根据本地区外汇业务发展需要，可批准少量金融机构代办外汇业务，但必须制定代办外汇业务的管理 ...
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：1、商标使用许可合同；2、国家商标局颁发的《商标使用许可合同备案通知书》；3、外经贸部及其分支机构颁发的《技术引进和设备进口合同注册生效证书》。(三)不包含 费用，如差旅费，伙食费等均由被许可方承担。6、许可方完成技术服务与培训后，经双方验收合格共同签署验收证明文件。第九条 后续改进的提供与分享1、 ...
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２）。４、使用本系统的银行操作人员均须接受外汇局操作培训并取得资格。５、办理业务的每家分支机构必须具备一名以上技术人员能维护系统正常运行。第十二条 在其总行获得国家外汇管理局核准后，持本细则第十二条规定的材料向所在地外汇局备案。外资银行、城市商业银行和农村信用合作银行开办居民个人售汇业务，应当向所在地 ...
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