的通知银监发〔2009〕74号444.中国银监会关于印发《贷款公司管理规定》的通知银监发〔2009〕76号445.中国银监会关于印发《商业银行 委员会关于金融资产管理公司接收商业银行剥离不良资产风险提示的通知银监通〔2005〕23号488.中国银行业监督管理委员会关于加强邮政储汇资金安全管理的通知银 ...
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)监督境外托管代理人，确保保险外汇资金被安全托管；(七)保存保险公司境外运用的外汇资金汇入、汇出、资金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，不少于15年； 规定的其他事项。第三十五条 保险公司和保险公司的境内托管人违反本办法和其他有关保险及外汇管理规定的，由有关监管部门按照各自的权限和监管职责给予行政 ...
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全名） ]，组织机构代码[ ]，一家根据中华人民共和国法律正式成立并有效存续的公司，其注册地址为[ ]，注册所在地国家外汇管理局分支机构（以下简称所在地外汇局）为 ：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理境外开户 ...
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全名） ]，组织机构代码[ ]，一家根据中华人民共和国法律正式成立并有效存续的公司，其注册地址为[ ]，注册所在地国家外汇管理局分支机构（以下简称所在地外汇局）为 ：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理境外开户 ...
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监管区域企业直接投资项下外汇业务均需通过系统办理。银行应按照保税监管区域外汇管理规定，在《保税监管区域外汇登记证》上记录直接投资项下收付汇、结售汇及外汇 美元，2007年又减资80万美元，2008年11月拟在境外成立一家新企业C并向外汇局提出资金来源审查申请。外汇局业务人员受理其此项申请后，应当先根据 ...
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的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以按本细则规定，凭相关证明材料委托他人办理。?第五条 个人携带外币现钞出入境，应当遵守国家有关管理规定。?第六条 各 条 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经外汇局核准。?第二十八条 ...
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货物进口，持相应的登记文件和进口合同；（三）附上述两项外，其他符合国家进口管理规定的货物进口，持进口合同；上述（一）至（三）项进口项下的预付款（规定 外汇担保履约用汇，持担保合同，外管局核发的《外汇担保登记证》及境外机构支付通知；（三）境外投资资金的汇出，持项目审批部门的批准文件和投资合同；（四）外商 ...
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外汇管理规定，按不同方式对进料加工和来料加工的外汇收支进行管理。对口进料加工的收付汇经外汇局核准可以抵扣，其他进料加工一律实行全收全支，不得将料款在境外进行 结汇。(三)加强对外汇账户的监管。外汇指定银行要严格按照外汇管理规定为客户办理外汇账户的开户和资金收付，及时向外汇管理部门报告外汇账户大额及异常 ...
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合同补办外债登记，然后以购汇还贷的名义向境外转移资金的问题。许多骗汇案都是不法分子找有进出口权的外贸公司代理，这些外贸公司或贪图一点代理费，或内部有人与 加大查处力度，维护法律的严肃性。银行要依法经营，外汇局要依法监管。对违反外汇管理规定的银行，要发现一个，查处一个。对情节严重的，不仅要进行经济处罚， ...
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》要求开展特许业务试点工作，加强试点工作的宣传解释，监督特许机构执行相关外汇管理规定，及时向国家外汇管理局报告试点情况。外汇分局接到本通知后应及时转发辖内 支票，向客户交付的资金应为现钞。第三十一条特许机构办理兑换业务时应审核客户有效身份证件，并准确记录个人身份信息；办理境外个人当日累计等值1000 ...
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