，自担风险。第四条 保险公司从事外汇资金的境外运用应当遵守有关保险和外汇管理的法律、行政法规及本办法，遵守境外的相关法律及规定。第五条 中国保监 专门的托管部门，拥有相应数量熟悉所在国家或者地区托管业务的专职人员；(六)具备安全、高效的清算交割系统及灾难应变机制；(七)最近3年在所在国家或者地区，无 ...
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的通知银监发〔2009〕74号444.中国银监会关于印发《贷款公司管理规定》的通知银监发〔2009〕76号445.中国银监会关于印发《商业银行声誉 关于金融资产管理公司接收商业银行剥离不良资产风险提示的通知银监通〔2005〕23号488.中国银行业监督管理委员会关于加强邮政储汇资金安全管理的通知银监通 ...
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合法性，检查其是否符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全完整。（三）外汇会计 借款利息外币应付债券利息外币３．每年十二月三十一日对境内同业拆出，境外同业拆出、拆放金融性公司，商业借款转贷款、买方信贷转贷款、外国政府借款转贷款、 ...
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进口，持相应的登记文件和进口合同；（三）附上述两项外，其他符合国家进口管理规定的货物进口，持进口合同；上述（一）至（三）项进口项下的预付款（规定比例 担保履约用汇，持担保合同，外管局核发的《外汇担保登记证》及境外机构支付通知；（三）境外投资资金的汇出，持项目审批部门的批准文件和投资合同；（四）外商投资 ...
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资金的合理使用，维护外汇资金的安全以及本行的信誉和权益。三、加强外汇会计检查和会计分析。根据国家有关规定，加强外汇资产负债管理，参与经营预测，为各级 利息支出等。同业往来利息支出包括境内同业往来利息支出、境外同业往来利息支出、同业拆入利息支出、金融性公司拆入利息支出、系统同业往来利息支出等。营业费用 ...
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合同补办外债登记，然后以购汇还贷的名义向境外转移资金的问题。许多骗汇案都是不法分子找有进出口权的外贸公司代理，这些外贸公司或贪图一点代理费，或内部有人 (1)为保证贷款偿还，擅自允许客户直接用人民币归还外汇贷款。(2)外债管理不善，违反外债和对外担保管理规定。如开立90天以上365天以下或1年期以上的 ...
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系统网上业务开户。3.外汇局通过监测系统向金融机构发布全国企业名录信息。1.属地管理原则，即企业受注册所在地外汇局监管，应当到注册所在地外汇局办理相关业务（下同） ：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理境外开户 ...
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系统网上业务开户。3.外汇局通过监测系统向金融机构发布全国企业名录信息。1.属地管理原则，即企业受注册所在地外汇局监管，应当到注册所在地外汇局办理相关业务（下同） ：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理境外开户 ...
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监管区域企业直接投资项下外汇业务均需通过系统办理。银行应按照保税监管区域外汇管理规定，在《保税监管区域外汇登记证》上记录直接投资项下收付汇、结售汇及外汇账户 的安全。5．2银行负责银行内部网络、系统以及相关设备的安全。5．3安全性是一个长期的目标，要逐步进行实施。各银行需根据国家外汇管理局实施网络安全 ...
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第五条 个人携带外币现钞出入境，应当遵守国家有关管理规定。?第六条 各外汇指定银行(以下简称银行)应按照本细则规定对个人外汇业务进行真实性审核，不得伪造、 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经外汇局核准。?第二十八 ...
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