程序。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条 检查处理违反外汇管理行为，应以事实为根据、以法律为准绳，实事求是，从客观实际 申请的，可适用复审程序。第五十条 外汇局经过复审纠正自己的处罚决定的，应制发“复审决定书”通知(见格式十)当事人。第五十一条 上级外汇经过复审纠正原处罚决定的 ...
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人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国统计法》和《国际收支统计申报办法》的有关规定，国家外汇管理局制定了《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》 而加重处理。第二十五条 对一个违反国际收支统计申报行为，不得给予两次以上的罚款处罚。第二十六条 外汇局作出处罚决定时，应当制作“处罚决定书”(格式见 ...
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(以下简称“外汇局”)继续对其进行监管或查处。第三条备查范围1．外汇局已下达处罚决定书的涉案数据；2．海关、检察院、法院等执法部门已审理结案，并出具了 ；3．为企业登记台帐(格式见附表二)；4．在出口收汇核销计算机软件系统中对备查数据进行处理；5．备查处理的有关凭证(处罚决定书、判决书、担保函等)实行 ...
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不收汇核销。注意事项银行应向外汇局事先备案出口收汇核销专用结汇水单／收帐通知的格式及印鉴（以下同）项目２、易货贸易主要法规依据１、《出口收汇核销管理 的１％，并且不得超过等值３００万美元；注意事项备查范围：１、外汇局已下达处罚决定书的涉案数据；２、海关、检察院、法院等执法部门已审理结案，并出具了相关 ...
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》下发你局，请你局在外汇查处工作中遵照执行。附件：国家外汇管理局检查处理违反外汇管理行为办案程序及１４份表格国家外汇管理局一九九七年四月八日附件国家外汇管理局 的，可适用复审程序。第五十条外汇局经过复审纠正自己的处罚决定的，应制发“复审决定书”通知（见格式十）当事人。第五十一条上级外汇局经过复审纠正原 ...
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证据和行政处罚意见，当事人进行申辩和质证；（七）听证应当制作“听证笔录”（见格式八），“听证笔录”应交当事人审核无误后签字、盖章。当事人明确提出放弃听证权利 证据材料及处理的理由和建议。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十七条“行政处罚决定书”应直接送达当事人，并由当事人填写“送达回证”（见格式十） ...
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不同情况作出如下决定： (一)违反外汇管理行为事实清楚，证据确凿，依法应给予处罚的，根据情节轻重及具体情况，做出处罚决定； (二)符合本程序第八条第一款 证据材料及处理的理由和建议。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十七条 “行政处罚决定书”应直接送达当事人，并由当事人填写“送达回证”(见格式十)。 ...
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证据和行政处罚意见，当事人进行申辩和质证；（七）听证应当制作“听证笔录”（见格式八），“听证笔录”应交当事人审核无误后签字、盖章。当事人明确提出放弃听证权利 证据材料及处理的理由和建议。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十七条“行政处罚决定书”应直接送达当事人，并由当事人填写“送达回证”（见格式十） ...
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中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国统计法》和《国际收支统计申报办法》的有关规定，制定本规程。关联法规：全国人大法律（2）条国务院部委规章（ 而加重处理。第二十五条 对一个违反国际收支统计申报行为，不得给予两次以上的罚款处罚。第二十六条 外汇局作出处罚决定时，应当制作“处罚决定书”(格式见附件 ...
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当事人陈述、鉴定结论、调查笔录等。(三)处理材料。包括审议记录、处罚告知书、当事人反馈意见、听证笔录、检查报告、处罚决定书、送达回证等。(四)执行材料。 ，并放在每份案卷的卷首。每个案卷立卷结束后，应填写“案卷目录”，“案卷目录”应当涵盖所有案卷。“卷内文件目录”和“案卷目录”均按标准格式打印。第十五 ...
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