分局，请遵照执行。 2001年11月19日 国家外汇管理局外汇检查工作报告制度 第一章总则第一条为使外汇检查工作报告规范化、程序化，便于总局及时、全面、准确 总局、其他分局、司法机关、纪检监察部门及其他行政执法部门查处涉及本辖区的外汇违法案件情况。第九条结案、罚没款收缴及办案补助经费管理情况。主要考核 ...
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七月五日前和次年一月五日前各上报总局一次。各分局需要严格执行外汇检查工作报告制度，对不认真执行该项制度或不按期报送总结、报表的分局，除取消当年参加先进分局的 人：填表日期：联系人：负责人： 注：1．表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填写，表格中未列明的违法行为请填在“其他”栏中并 ...
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外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为健全和完善外汇检查工作的内部监督制度，现将总局制定的《国家外汇 机构设置、岗位设定的说明和部门负责人、专兼职外汇检查人员名单及工作简历；(三)当地外汇业务量及外汇检查工作情况的报告；(四)上级局要求提供的其他材料。七 ...
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日起在全国范围内开展以打击逃套汇为主要内容的外汇检查。为保证检查工作的顺利开展，现将《外汇检查工作流程》印发你们，请遵照执行。为使党中央和国务院 总局，其他分局9月15日前报送。总局9月初向国务院提交初步报告，9月底上报检查报告。(四)初步检查工作结束后，分局要根据查出的线索对非法逃套汇企业进行追踪， ...
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隐瞒不报的；(五)全年未报送检查计划、检查数据或年终总结报告的；(六)不按规定时间上报本办法所附“外汇检查工作自评表”、“外汇检查工作自评加分表”或虚报上述表格 检查内控制度，扣3分；未严格执行内控制度扣2分；(四)检查计划、年终总结、专项检查报告及检查数据的报送情况(5分)。迟报一次扣2分，数据错报 ...
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海关总署关于印发出口收结汇联网核查办法的通知》（汇发[2008]29号）、《国家外汇管理局关于实施出口收结汇联网核查办法有关问题的通知》（汇发[2008]31号）、 。对于按照本通知第二、三、四、五条规定处罚的，并且根据《外汇检查工作报告制度》（汇综发[2007]75号）的规定须报总局批准的，可不再报 ...
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现场检查两种方式。日常监督是指上级局以下级局上报的检查工作报告及其他日常工作信息为对象实施的非现场检查。日常监督应保持连续性和全面性，对日常监督中发现的重大问题应及时组织现场检查。现场检查是指上级局对下级局在开展外汇检查工作中依法行政情况及对各项检查规章、制度的制定、落实情况等进行实地检查。 ...
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是：准确、及时、全面地反映对外贸易外汇实际收支情况；监督和检查外汇收支计划执行情况，为各级领导和有关单位了解情况，决定政策、指导工作和编制计划提供依据。 三、 ，退还运保费、索赔款等。3、出口收汇统计包括的范围，按《对外贸易外汇收支统计报告制度(试行)》的规定。4、表内各栏数字平衡关系：1－2＝4； ...
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保险外汇业务内部处理单”全面反映业务处理及核准的时限、权限，是对保险外汇业务管理进行监督检查的重要依据。第十一条 核准文件。做出市场准入、退出核准的， 保险外汇业务监管实行季度和年度定期报告制度。各分局应认真组织落实辖区内保险外汇经营机构及外汇指定银行的报表报送工作，按季进行统计、汇总和分析，撰写保险 ...
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交易报告管理办法实施细则第一章总则第一条为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱工作，根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和 三)未按照规定建立反洗钱内控制度的；(四)有其他不接受外汇局对其他反洗钱工作的检查、监督行为的。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十七条金融 ...
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