外汇会计核算的基本方法第一节外汇会计核算的一般原则为了规范外汇会计核算行为，保证会计信息质量，外汇会计核算应严格执行《企业会计准则》明确规定的下列一般原则。一、 解付收到国内同业贷方报单时，填制特种转帐贷方凭证二联，一联交客户作收帐通知，一联记帐。借：存入其他同业款项——××外币或存放建设银行款项贷： ...
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监办发〔2009〕408号208.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法》的通知银监办发〔2009〕437号209.中国银 的通知银监办发〔2010〕248号232.中国银监会办公厅关于防范网银客户信息泄露风险提示的通知银监办发〔2010〕29号233.中国银监会办公厅 ...
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以下简称监测系统），停止使用贸易收付汇核查系统、贸易信贷登记管理系统、出口收结汇联网核查系统以及中国电子口岸-出口收汇系统。外汇指定银行（以下简称银行） 代理服务器的方式访问应用服务平台此种访问方式的银行，由总行信息科技部门负责设置代理服务器和访问客户端，使各银行网点能够通过域名正确的访问应用服务平台 ...
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以下简称监测系统），停止使用贸易收付汇核查系统、贸易信贷登记管理系统、出口收结汇联网核查系统以及中国电子口岸-出口收汇系统。外汇指定银行（以下简称银行） 代理服务器的方式访问应用服务平台此种访问方式的银行，由总行信息科技部门负责设置代理服务器和访问客户端，使各银行网点能够通过域名正确的访问应用服务平台 ...
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付款委托书等文件时，在付款银行办理对餐付款申报。 6.办理涉外收入款项业务的客户，应在解付银行发出入帐通知书或到款通知书之日起25个工作日内， 条的规定办理。 21.各级外汇管理局应督促银行、申报者及时办理相应的涉外收、付款项信息的传送和申报。 二、中国居民通过境内金融机构办理涉外收入申报的业务操作 ...
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为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。 金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、 账户突然停止收付； (十)企业外汇账户资金流动以千位或万位为单位的整数资金往来频繁； (十一)企业外汇账户资金快进快出，当天发生额很大，但 ...
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分局办理手续也不会获得受理，对此矛盾有关客户亦不会积极解决，令银行陷入被动局面。(5)对违规业务的处理欠妥，负面影响过大。无论由于历史的原因或目前业务工作的 ，除了核对一下运单编号、起讫港、收货人以外，无法从运单上获得更多的信息，反而大大增加了银行审核、装订的工作量，增加了操作复杂度，影响了工作效率。 ...
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贷款本息、费用，持《外债登记证》或《外汇（转）贷款登记证》及债权机构还本信息通知单；（二）境外外汇担保履约用汇，持担保合同，外管局核发的《外汇 定本规定。第二条为最大限度地实现我行的整体利益，保证我行对外的一致性，总行实行“统一报价，相对集中”的外汇交易管理办法。总行统一制定对客户的人民币对外币牌价， ...
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条《管理办法》第九、十、十二、十三条所称的“大量”、“发生额很大”是指所交易的外汇资金金额单笔或累计不低于以下标准：(一)外汇现金交易等值8000 交易记录及其相关资料的；(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户被询问、核查和调查的信息。第三十八条金融机构未按规定审查开户资料或开户资料 ...
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。海关、税务、外汇、外经贸等部门及外汇指定银行要通力合作，加快电子联网，实现信息共享，交叉核对，联合执法，形成对进出口监管的整体合力及对各监管部门的交叉 。(三)加强对外汇账户的监管。外汇指定银行要严格按照外汇管理规定为客户办理外汇账户的开户和资金收付，及时向外汇管理部门报告外汇账户大额及异常资金收付 ...
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