因私用汇政策的逐步放开，近一段时间，发现一些居民及非居民个人通过银行存取大额外币现钞，有时每笔数额达几十万美元，个别甚至高达上百万美元。为完善对 同级国家外汇管理局分、支局。各分局汇总后填写“居民、非居民个人大额现钞（等值１万美元以上）存取款汇总表”（附表二）报国家外汇管理局。在京各外汇指定银行总行应 ...
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资金交易报告管理办法〉报表的通知》(汇发(2003)42号)，并根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的报表报送原则制定了金融机构履行反洗钱 ，各外汇指定银行可不再向所在地外汇局报送《居民、非居民个人大额(等值1万美元以上)现钞存取款和境内居民个人外币划转情况登记表》，各分局也不再向总局 ...
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和境内个人外币划转情况登记表附表１、２（略）附件关于居民、非居民个人大额外币现钞存取款有关问题的通知（９７）汇管函字第１２３号国家外汇管理局各省、自治区、 因私用汇政策的逐步放开，近一段时间，发现一些居民及非居民个人通过银行存取大额外币现钞，有时每笔数额达几十万美元，个别甚至高达上百万美元。为完善对 ...
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四章外币存款利率管理第十三条外币小额存款是指存款数额在中国银行业协会确定的大额存款起始金额（现定为３００万美元、３４０万欧元、２００万英镑、２３００万港元 外币大额定活两便存款是指存期不固定，取款时按同期限档次定期存款利率的一定折扣计算利息的外币大额存款（此种存款方式目前只对个人）。（二）外币大额定期 ...
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金融机构外币现钞提取单据在银行办理。第三十六条 银行应根据有关反洗钱规定对大额、可疑外汇交易进行记录、分析和报告。第五章 附则第三十七条 本办法 施行之日起废止。(完)附：废止规定目录1.《关于居民、非居民个人大额外币现钞存取款有关问题的通知》((97)汇管函字第123号)2.《境内居民个人外汇管理 ...
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前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；4、境内居民个人还应提供银行取款凭证等证明其合法外汇来源的证明材料；非居民个人还应提供其入境申报外币现钞数额 ，并按照《金融机构反洗钱规定》（银令［2003］1号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（银令［2003］3号）等有关规定，办理 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行（西藏不发），各计划单列市分行，经济特区分行，杭州市分行：.为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民建设银行外汇会计制度（试行）》，现印发给你们，请各行组织有关人员认真 ...
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，以本行为付款行的汇票，汇款副收条；３、支票、送款簿；４、存款凭条、取款凭条；５、定期存款存单。第十五条凭证的审查、处理、编号、传递、装订、调阅 设立帐户。贷出时记借方，收回时记贷方。１７３１特种贷款：核算以发行金融债券或大额定期存单所筹措的外汇资金发放的专项贷款。按贷款单位设立帐户。贷出记借方，收回 ...
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