〕55号371.中国银监会关于制定、修改、废止、不适用部分规章和规范性文件的公告银监发〔2007〕56号372.中国银监会关于企业集团财务公司发行 委员会关于加强邮政储汇资金安全管理的通知银监通〔2005〕31号489.中国银行业监督管理委员会关于实施收入收缴管理制度改革有关事宜的通知银监通〔2005 ...
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；(四)法人治理结构健全，内部管理制度和风险控制机制完善；(五)设有专门的托管部门和相应数量熟悉全球托管业务的专职人员；(六)具备安全、高效的清算交割系统 自境内托管账户开设之日起5日内，向中国保监会和国家外汇局报送下列文件：(一)托管协议；(二)境内托管人按规定监督保险公司使用境内托管账户、境外外汇 ...
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2月1日起执行。附件2：国家外汇管理局外汇检查档案管理制度第一章总则第一条为规范外汇案件查处档案的管理，有效地保护和利用外汇案件查处档案，根据《中华人民 必须遵循国家的保密规定，确保档案的安全，防止泄密。第二章归档范围第五条凡反映查处外汇违法案件活动、具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。具体包括 ...
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开展信贷资产转让业务，应当严格遵守国家法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，健全并严格执行相应风险管理制度和内部操作规程。二、本通知所称信贷资产是指确定的 ，转出方应和借款人协商，更换保证人或提供新的抵质押物，以实现信贷资产的安全转让。 拟转让的信贷资产有抵质押物的，应当完成抵质押物变更登记手续或将 ...
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相应的使用管理制度，并负责对使用人员进行保密教育。 (三)接入国际互联网的计算机要专机专用，不得再用该计算机处理涉密材料和储存秘密级以上的文件。 ( 的集体或个人，依照规定给予奖励或表扬： (一)在危急情况下，保护国家秘密安全者。 (二)对泄露或者盗取国家秘密的行为进行斗争或者及时检举者。 (三)发现 ...
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：（一）具有大学本科以上学历或具有会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全等专业的中级技术职称；（二）从事支付结算业务或金融信息处理业务2年以上或 措施验收材料，是指包括下列内容的报告：（一）反洗钱内部控制制度文件，载明反洗钱合规管理框架、客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存 ...
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有关帐册、文件、图签。外来企业每年初须提供有效备案资料，办理临时营业执照。第十八条市建管处、县(市)建设局(委)建立《施工经营管理手册》管理制度，工商行政 施工，必须实行封闭作业，封闭高度应超过作业层2米，确保施工人员、行人及车辆安全。第五十八条施工现场的电工、焊工、起重工、架子工、机械工和机动车辆 ...
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四)用于居民个人因私售汇业务的相关单证式样及其管理制度；?(五)居民个人因私售汇业务的会计核算制度；?(六)其它与居民个人因私售汇业务相关的 二)国际交流：邀请函、护照及有效签证、身份证或户口簿。?(十三)境外培训：培训相关文件、护照及有效签证、身份证或户口簿。?(十四)其它：其它相关有效凭证。?前往 ...
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，请及时向国家外汇管理局经常项目司和信息中心反馈。八、试点地区外汇局和试点银行收到文件后，请尽快转发所辖试点银行网点。特此通知。经常项目司联系人：董英联系电话 三）具备资格的外汇从业人员的名单和履历；（四）用于居民个人因私售汇业务的相关单证式样及其管理制度；（五）居民个人因私售汇业务的会计核算制度；（ ...
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在其总行获得国家外汇管理局核准后，向所在地外汇局申请，由所在地外汇局备案并核发备案文件。（三）外资银行、城市商业银行及农村信用合作银行申请开办居民个人购汇业务， ；（四）用于居民个人售汇业务的相关单证式样及其管理制度；（五）居民个人售汇业务的会计核算制度；（六）其它与居民个人售汇业务相关的规章制度； ...
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