行为，维护市场秩序和公平，提高货币经纪业务和交易的运作效率，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《货币经纪公司试点管理办法》等相关法律法规，制定本指引。关联法规：全国人大 入方的名字已被拆出方接受后方可披露拆出方名字。如拆入方要求更为安全的资金，可以在得知拆出方名字后，拒绝拆入该笔资金。第三十七条 ...
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，自担风险。第四条 保险公司从事外汇资金的境外运用应当遵守有关保险和外汇管理的法律、行政法规及本办法，遵守境外的相关法律及规定。第五条 中国保监会 专门的托管部门，拥有相应数量熟悉所在国家或者地区托管业务的专职人员；(六)具备安全、高效的清算交割系统及灾难应变机制；(七)最近3年在所在国家或者地区，无 ...
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岩鑫实业投资有限公司信托合同纠纷案所涉有关信托法规释义的批复银监办发〔2005〕2号14.中国银行业监督管理委员会办公厅关于福建省台（港、澳）资企业 接收商业银行剥离不良资产风险提示的通知银监通〔2005〕23号488.中国银行业监督管理委员会关于加强邮政储汇资金安全管理的通知银监通〔2005〕31 ...
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条例》，争取尽快出台。有关部门要对本部门涉及的外汇管理的有关政策法规进行清理和修改，提出加强外汇管理的政策措施，堵塞监管漏洞。(二)严格执法。各部门 ，研究制定加强和改进外汇收支管理的具体措施，集中力量优先解决关系全局的重点、难点问题，积极防范和化解涉外经济风险，共同维护国际收支平衡和国家经济安全。 ...
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文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明;?(九)其它：相关证明及支付凭证。?关联法规：全国人大法律（1）条第十一条 境外个人经常项目项下 ，增加并配置符合外汇局安全规划的相关产品和措施。 ?六、设备配置及要求?6.1银行与外汇局的联网设备应尽可能一致，便于网络连接及管理。 ?6.2银行联网设备 ...
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制度化的内控体系：(一)确保保险业务外汇管理相关法律法规、规章的贯彻落实；(二)实现保险业务外汇管理目标；(三)防范各类违法、违规及违章行为，控制和消除操作风险； 规定的各类业务档案和文件资料，按照完整、真实、保密、安全的原则进行归档、保管、登记和销毁，并留存5年备查。第五章 信息报告制度第二十一条 ...
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的，其外汇登记、验资询证、外汇资本金结汇等事宜应按照现行资本项目外汇管理的相关规定办理。第二十四条特许机构在持续经营特许业务期间发生以下变更事项，应 规定的解散事由出现而解散；（三）被人民法院依法宣告破产；（四）国家法律、法规规定的其他情形。第二十八条特许机构主动终止或被外汇局终止特许业务经营资格并 ...
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、银行业金融机构开展信贷资产转让业务，应当严格遵守国家法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，健全并严格执行相应风险管理制度和内部操作规程。二、本通知所称信贷 转出方应和借款人协商，更换保证人或提供新的抵质押物，以实现信贷资产的安全转让。 拟转让的信贷资产有抵质押物的，应当完成抵质押物变更登记手续或将 ...
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2年以上或从事会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全工作3年以上。前款所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人或实际履行 还应当提交与所涉支付机构签订的支付业务信息移交协议相关证明文件。第三十条支付机构应当根据法律法规、部门规章的有关规定确定其支付业务的收费项目和收费标准。 ...
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管理部门应当在检验、鉴定或者评估结论确定后二日内通知相关人员领回。公安机关交通管理部门应当在勘查现场之日起五日内指派或者委托专业技术人员、具备资质 直接责任人员，依法给予行政处分：（一）贯彻执行交通安全管理法律法规和交通安全责任制工作不力，连续发生重特大道路交通事故的；（二）发生重特大道路交通事故后， ...
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