的交易情况；(七)所在国家或者地区的金融监管制度完善，金融监管部门与中国金融监管机构已签订监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系；(八)中国保监会 三十五条 保险公司和保险公司的境内托管人违反本办法和其他有关保险及外汇管理规定的，由有关监管部门按照各自的权限和监管职责给予行政处罚。保险公司违反 ...
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通知银监办发〔2007〕53号104.中国银监会办公厅关于印发《信息科技风险评价审计内部意见说明书》的通知银监办发〔2007〕56号105.中国银监会 意见银发〔2002〕257号60.中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知银发〔2002〕1号61.中国人民银行关于商业 ...
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预案的决定》（新政发〔2005〕77号）、《关于印发新疆维吾尔自治区应急管理工作规定的通知》（新政办发〔2007〕221号）、《关于全面加强基层应急管理 公众生命财产安全，维护社会稳定，促进克州经济社会又好又快发展。三、考核的范围和对象考核范围是各县（市）人民政府，自治州人民政府各部门、各直属机构。四 ...
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非专用校车接送学生时应当在规定的位置放置识别标牌。喷涂字样和标牌式样由省人民政府公安机关交通管理部门规定。第十条机动车安全技术检验机构应当建立受检车辆的 以上地方人民政府应当组织有关部门对大型城市建设项目进行交通影响评价，经评价不符合城市道路交通安全管理规划的，应当进行调整。第二十五条开辟和调整城市 ...
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是指包括下列内容的报告：（一）反洗钱内部控制制度文件，载明反洗钱合规管理框架、客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱 是指据以表明支付业务设施符合中国人民银行规定的业务规范、技术标准和安全要求的文件、资料，应当包括检测机构出具的检测报告和认证机构出具的认证证书。前款所称 ...
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）依法应当由国务院或者国务院投资主管部门核准的项目，由具备甲级工程咨询资格的机构编制；（二）依法应当由省人民政府项目核准机关核准的项目，由具备乙级以上 七条国土资源、环境保护、城市规划、质量监督、安全生产监督管理、水资源管理等部门及其工作人员违反本规定擅自办理相关手续的，依法给予有关负责人和直接责任人 ...
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办法另行规定。有下列特殊情形之一的建设项目,可以不进行招标,由组织实施机构报请市发展改革部门审核,经市人民政府批准直接确定代建单位:(一)涉及国家安全或者有 ,设立专项工程资金账户,专款专用,不得截留、挪用,并接受市财政、审计等部门的管理和监督。第三十三条建设项目的代建管理费按照建设单位管理费标准计取 ...
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外汇资金划拨的帐务往来。为适应我国对外贸易发展及国际结算业务的需要，我行应按照资金安全、调拨灵活、提高盈利的原则，选择资信可靠、服务质量高，开户条件优惠的代理行开立 个月、六个月和一年，浮动利率计息时要分段、分档计算。根据我行贷款管理规定，支用贷款的第一次提款日至第一次计息日，即使不足一个浮动期，原定 ...
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担保贷款。借款单位向银行申请贷款时，提供由资信可靠、有代偿外汇债务能力的金融机构、企业及其他单位出具保证代为归还贷款本息的不可撤销的保函的一种贷款担保形式。借款 发《外钞携带证》。第十一条本存款的存入、支取和使用应符合国家外汇管理有关规定。第十二条存款银行对存款单位的存款负责保密。第三章个人储蓄存款第 ...
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资金的合理使用，维护外汇资金的安全以及本行的信誉和权益。三、加强外汇会计检查和会计分析。根据国家有关规定，加强外汇资产负债管理，参与经营预测，为各级 、报表必须经过复核、签章后才能发出。 第二十条建立和健全事后稽核制度。各级机构的外汇财会部门应设立会计核算事后稽核岗位，配备稽核员，负责本行外汇会计核算 ...
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