存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款的；(四)个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额 (十七)项所称的与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易，是指金融机构、企业、个人与走私、贩毒、恐怖 ...
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九条为了做好可行性研究，必要时可以聘请外国专家指导，或委托外国咨询公司就其中某些专题提供建议，但一般不采取委托外国公司进行全部可行性研究的做法。委托外国公司 标志是：合格产品试制成功，经济、技术上符合合同规定的指标，具备正常投入生产的条件。对设备进口项目的实现标志是：设备调试完成，生产考核合格，经济、 ...
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均由一人或少数人操作的； (十五)外商投资企业年利润汇出大幅超出原投入股本或明显与其经营状况不符； (十六)外商投资企业在收到投资款后，在短期内将 需求不符； (十七)与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易； (十八)证券经营机构指令银行划出与交易、清算 ...
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补充的外汇资本金构成。股份制非银行金融机构的实收外汇资本金由开办外汇业务时股东投入的股本金和历年扩充股份的股本金构成。非银行金融机构不得以借入外汇资金充作外汇 占款、存放中央银行外汇资金和外币现钞之和占外汇总资产的最低比率；六、对一个单位的外汇放款、投资、租赁、担保(按担保余额的50％折算)之和占该 ...
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拟在境内设立外商投资企业，如前期需进行市场调查、策划和机构设立准备等工作，在其领取工商行政管理部门发给的公司名称预先核准通知书后，可申请开立该 造成外商投资企业实际出资大于注册资本的，应如实登记企业的注册资本及其资本溢价投入后的企业实际出资。５、“三来一补”企业转型投资委托会计师事务所向外汇局询证的， ...
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(一)经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；(二)从事代理对外或者境外业务的机构代收 主管部门的批准文件和投资合同；(四)外商投资企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资金，持国家主管部门的批准文件和投资合同。第二十六条 外商投资 ...
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：（一）经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；（二）从事代理对外或者境外来华的机构代收 、付汇业务。外商投资企业经常项下的外汇收入，未经批准只能在外汇指定银行开立一个外汇基本帐户．第三十三条经营外汇业务的金融机构和有结汇、购汇、付汇 ...
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开立现汇帐户，对帐户内有关外汇按照下列规定办理结汇：（一）经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的 审批部门的批准文件和投资合同；（四）外商投资企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资金，持项目审批部门的批准文件和合同。第十九条外国驻华使领馆合法 ...
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四）达到全国性经营最低标准的网点数及业务量的证明材料；（五）对跨区域分支机构进行管理的规章制度和软硬件设施的说明材料；（六）国家外汇管理局要求的 美元，且期间未被外汇局处罚 高级管理人员中至少有2 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 名具有相应经验的工作人员 试点机构具备条件情况 特许系统 ...
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