，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为健全和完善外汇检查工作的内部监督制度，现将总局制定的《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度》、《国家 保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》和《检查处理违反外汇管理行为办案程序》的规定，特制定本制度。关联法规： ...
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银行负责确定、调整外汇存款准备金率，检查监督金融机构执行外汇存款准备金管理规定的行为。关联法规：国务院部委规章（1）条第五条中国人民银行对金融机构交存的 的规定处罚。对于及时主动纠正其上述违法行为的金融机构，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条和第二十七条的规定,可以依法从轻或减轻处罚。关联法规： ...
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注⑿按照《条例》、《行政处罚法》和国务院规定处罚：非银行金融机构不按照规定报送报表的，由外汇局责令改正，并可以区别情况给予处罚。对年内1次不按期报送报表 以下的罚款。第六十八条 国家外汇管理局通过检查、监督和考评，发现非银行金融机构外汇业务经营管理方面的问题，可区别情况给予处罚：一、经营管理不善，逾期 ...
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