建立岗位责任制，明确职责分工，各司其责。(一)明确各级信贷人员的岗位责任制，是加强贷款管理的一项重要措施。贷款项目从调查、评估、各种合同的审查签订，贷款的 后的监督管理，贷款的回收，项目结清后的总结考核等各个环节，都要落实责任制。贷款项目的审批实行三级负责制：即信贷员要把好调查关。要将项目的基本情况搞 ...
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做到随到随办外，还必须跟踪落实，专人负责。 三、清算业务各个环节要建立相应的岗位责任制，在清算业务处理过程中，由于人员或电脑网络线路维护不力等原因导致延误 付中心备案。第二十三条各清算行及其相关分行应建立相应的证券资金工作小组或岗位，专门协调行内有关证券资金清算遇到的问题，并指定专人负责处理具体业务。 ...
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清算业务的内控应坚持“责任原则、复核原则、检查原则”。责任原则是指有严明的岗位责任制，互不串岗操作；复核原则是指每个业务过程须换人复核的制度；检查原则 ；负责会计人员和电传人员不得兼任。 第二十条 开办外币清算业务的分局必须依据本制度，制定细则，明确岗位责任制，落实到人，并将具体细则报国家外汇管理局。...
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本办法执行。附件２外币清算业务内控制度第一条为规范外币清算业务操作，明确岗位责任，防范风险，根据《外币清算业务管理办法》，特制定本制度。第二条外币 电传人员不得兼任。第二十条开办外币清算业务的分局必须依据本制度，制定细则，明确岗位责任制，落实到人，并将具体细则报国家外汇管理局。附件３外币清算资金风险 ...
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业务。第十六条营业网点须根据全行统一的外汇业务各项规章制度，结合本单位的实际情况，制订出各个岗位的岗位责任制和操作规程，报主管行审批后实施。每个外汇业务人员都应明确自己的岗位责任和业务操作程序，做到有章可依，有章可循。第十七条开办外汇业务后，营业网点要切实加强内部管理， ...
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、财务法规政策文件和规章制度。二、被审计单位工作职责、工作计划、工作总结、自查报告、岗位责任制、业务操作规程、内控制度等。三、有关被审计单位的《内审结论与处理 人员到被审计部门的工作现场去了解查看；跟班作业是指内审人员到被审计部门或岗位，就所审计的内容，依原工作流程，参与被审计业务的操作；观察是指内审 ...
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人民银行及其分支机构负责支付交易报告工作的监督和管理。第五条中国人民银行建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测。第六条金融机构的营业机构应设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。第七条下列支付交易属于大额 ...
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。销毁命令不准跨年度执行。第五章监督与检查第二十三条销毁现场各环节应实行岗位责任制，工作人员应服从指挥、各负其责。第二十四条残损人民币销毁装料时应在 。在处理这些问题时，销毁专职督查员、销毁领导小组成员和销毁现场工作人员应坚守岗位，严禁擅自离岗。第三十条销毁结束后，销毁专职督查员会同销毁领导小组成员应 ...
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大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存5年。第六条 金融机构应当建立和完善内部反洗钱工作岗位责任制，制定内部反洗钱工作操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律 ...
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符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全完整。（三）外汇会计凭证，可以用来明确经济责任，健全岗位责任制。在取得填制和审核外汇会计凭证、证实其真实、正确、合法后，经办人员要加盖名章，从而明确了 ...
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