，同时根据外汇案件查处档案保密性的要求，严格履行借阅手续。第二十二条检查部门工作人员调阅外汇案件查处档案时，应经检查部门负责人批准；局内其他部门 规定一、为使国家外汇管理局及其分支机构依法行使行政处罚权，保证外汇检查处罚工作规范化、程序化、制度化，根据《中华人民共和国行政处罚法》及《中华人民共和国外汇 ...
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是否存在银行协助客户违规办理个人外汇业务的情况； 8、银行是否采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握，保证业务开展的合规性； 9、银行 报送服务贸易统计报表的准确性、及时性 1、是否按规定报送特殊非贸易项目售付汇登记表； 2、是否按规定报送地区/银行保险项下外汇收支季报表。 迟报、错 ...
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的配合，做到组织落实，一抓到度；加强反假干部队伍的建设和培训工作，对新入行的发行出纳人员进行短期培训，同时在假币发现较多的地区有重点地组织商业、 。(五)建立反假报告制度。银行发现假币要按《全国银行出纳基本制度》规定填报伪币案件登记表，报告当地人民银行，若发现是跨省作案，人民银行应向邻省通报情况，注意 ...
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完善内控制度，认真完成好外商投资企业验资询证审核、登记工作。业务量大的分、支局要调整、充实人员。外汇局内各业务部门应注意协作、配合。同时，要注重与 。５、外国投资者如以人民币形态资本境内再投资涉及外汇划入资本金帐户内的，应在登记表相应投资方式备注栏中注明该笔外汇划转金额。６、外汇局不必在询证函上发表 ...
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其授权人”、“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式进行现场核查的，现场核查人员不得少于2人；“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”的，需出示介绍信或 中加盖“货物贸易外汇业务监管章”后，将《业务登记表》（企业留存联）退企业留存。6.企业应在开户后10个工作日内，通过监测系统企业端将境外账户账号 ...
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其授权人”、“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式进行现场核查的，现场核查人员不得少于2人；“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”的，需出示介绍信或 中加盖“货物贸易外汇业务监管章”后，将《业务登记表》（企业留存联）退企业留存。6.企业应在开户后10个工作日内，通过监测系统企业端将境外账户账号 ...
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代码证》；四、境外投资企业的章程、合同；五、境外投资企业董事会构成及人员名单；六、外汇局出具的境外投资外汇资金来源审查的批复文件；七、以实物、 或期满终止营业等事由需要注销，投资主体须于获批准后60个工作日内，持《境外投资外汇登记表》及境外投资审批部门的批文到所在地外汇局办理注销外汇登记手续。外汇局 ...
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专用外汇账户收支情况表二〇一二年二月十五日附件一：境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表//www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80404000000000000,32id=4附件二：境内个人参与境外上市公司股权激励 ...
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，即购汇主体只能是被担保人。(4)关于“外汇局对管辖范围的理解不统一，令银行工作被动”问题我国外汇管理采取属地管理原则。担保人对外提供担保、担保履约等报所在地 虽然非常明白，但实际业务中有的进口登记证明或登记表上根本就没有打印对外签定合同单位，使银行业务人员无从参考；另外进口信用证业务在开证时无法见到 ...
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月拟在境外成立一家新企业C并向外汇局提出资金来源审查申请。外汇局业务人员受理其此项申请后，应当先根据留存的业务档案将A截至当前投资于B 、Linux平台下的驱动程序。 附件4：直接投资外汇业务信息系统银行网点信息登记表 填表单位（盖章）： 填表时间：网点代码 网点名称 业务权限管理员姓名 是否满足准入 ...
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