检查力度，通过常规检查和突击性检查，促进规定的落实，增强制度的权威性，进一步规范经营，防范风险，促进我行外汇业务健康发展。请尽快将此件转发各辖属外汇 主要对外汇业务所特有的违规行为进行规范，其他违规行为的处理适用相应的人民币业务规章制度。第五条对于违反外汇业务规章制度的工作人员，依照本办法予以下列相应 ...
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行政执法证》、《江西省行政执法监督证》的工作人员。文明执法规范是指行政执法人员在履行法定职责过程中所应遵循的行为、仪表和语言准则。第三条本行政区域 规定、程序进行。第十三条行政执法机关在采取强制措施或者进行强制执行时，执法人员应当做到：（一）采取强制措施或者进行强制执行应当依据法律授权、法定条件、法定 ...
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违法行为的处罚力度。大力宣传外汇管理法规，改进外汇管理工作，规范市场主体行为。通过加强外汇管理和完善服务，为经济发展创造良好的金融、外汇环境。二、整顿 营业场所的正常秩序，坚决取缔利用银行营业场所进行非法外汇交易活动。对银行机构及工作人员参与非法外汇交易活动的，一经查明，要严肃处理。各分局要积极与当地 ...
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齐全、文书格式是否规范。(三)工商行政管理机关在审查中，发现公司涉嫌注册资本不实的，应当暂缓办理登记注册，可指派两名以上的工作人员对验资报告内容 结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金拆借等非法金融业务活动的单位和个人。 六、本市各级工商行政管理机关、银行、会计师事务所及其工作人员应严格 ...
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程序进行：(一)主持人宣布案件审议会议议程；(二)案件主办部门陈述涉嫌违反外汇管理规定行为的事实、报告案件审理过程和初步处理意见及对其定性或处理的法规依据和 ，同时根据外汇案件查处档案保密性的要求，严格履行借阅手续。第二十二条检查部门工作人员调阅外汇案件查处档案时，应经检查部门负责人批准；局内其他部门 ...
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外币清算业务。二、各开办外币清算业务的分支行、分局必须保持不少于５名工作人员从事外币清算业务，并在外汇局的有关业务处室成立外币清算业务科，具体负责 管理局一九九九年七月十九日附件１外币清算业务管理办法第一条为防范外币清算业务风险，规范外币清算业务，为各金融机构提供公平、优质高效的外币清算服务，根据《 ...
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号码或企业代码、证件种类、账号（或银行卡号）、主体国别、名单来源、对主体交易行为特征的描述（如交易金额、交易频率等）、名单类别、入库时间、主体权重、状态、 的；（七）被举报违反外汇管理法规但又未达立案标准的；（八）反洗钱工作人员认为需要进行关注的其他情形。第十一条交易主体出现以下情形之一的，应列入“ ...
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并对揭示外汇违法新动向有重要指导意义的案件；二、外汇管理局系统或金融机构工作人员涉嫌参与外汇违法活动的案件；三、难以确定适用法律、法规的涉嫌外汇违法 程序，所办案件事实不清、定性不准、处罚不当适用法律错误或者外汇检查法律文书不规范，被总局通报批评的；(四)辖内发生重大外汇违法案件隐瞒不报的；(五)全年 ...
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意见；定期召开党委会或办公会，研究外汇管理工作；负责对辖区内外汇管理工作人员违法违纪行为进行查处；上报的有关外汇管理工作的请示、报告要由国家外汇管理局 人员配备(一)国家外汇管理局分支机构应根据业务量大小设置内设机构，规范管理。国家外汇管理局省(区、市)分局(外汇管理部)可设l—5个处。设5个处的，名 ...
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业务，成为外汇指定银行。 二、配套法规和操作办法为了规范对外商投资企业结汇、售汇及付汇的行为，中国人民银行和国家外汇管理局制订了有关法规及操作 室主任，成员包括人民银行及外汇管理局上述司(室)主管司长、处长及有关工作人员。办公室负责处理推广工作中的日常业务，及时沟通上下信息。(三)各地区相应成立实施 ...
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