现将修改后的会议文件下发给你们，请认真贯彻执行，并将执行中遇到的问题及时上报总局。各分局要认真学习《银行外汇业务管理规定》、《非银行金融机构外汇 的答复。金融机构得此认定后方可正式录用。(2)专职交易员的流出。交易员离开原工作岗位或单位，金融机构必须报国家外汇管理局及其分局核备。2.对违反《交易员守则 ...
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，现将修改后的会议文件下发给你们，请认真贯彻执行，并将执行中遇到的问题及时上报总局。各分局要认真学习《银行外汇业务管理规定》、《非银行金融机构外汇业务 答复。金融机构得此认定后方可正式录用。（２）专职交易员的流出。交易员离开原工作岗位或单位，金融机构必须报国家外汇管理局及其分局核备。２．对违反《交易员 ...
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和保证贷款按规定的用途使用以及督促企业和有关部门解决项目建设过程中存在的问题，保证项目按期建成投产，实现预期的经济效益。1．签订借款合同。贷款批准后 岗位责任制基础上，各行信贷部门可根据各个工作岗位的具体情况，研究制定目标管理的具体指标，作为考核信贷人员工作的依据。(四)实行奖惩制度。由于信贷干部的 ...
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、除了用考核办法对企业进出口作出奖惩以外，要从进出口核销中查找逃汇和骗汇问题，进而立案查处。根据司法解释和《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和 同级外经贸主管部门密切配合，及时沟通情况，充分发挥外经贸主管部门对外贸企业的管理作用。 五、要明确核销工作的岗位分工，加强分析、统计和对逾期未核销追踪岗位 ...
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保险外汇业务监管队伍建设，根据全国外汇管理工作会议关于各分局要“明确对保险类外汇业务监管的相关机构和岗位设置”的精神，现就有关问题通知如下：一、各分局应根据本地区保险外汇业务监管的实际情况，按总局要求明确并设立保险外汇业务监管的岗位，配置专职人员。二、各分支局保险外汇业务监管的主要职责是：本地区保险 ...
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打好基础；另一方面要建立一套有效的账户系统运行管理工作制度，确保今后不再积累出现新的数据质量问题。一、统一规范账户管理操作流程在账户系统推广应用后 、采集以及上报纳入日常账户业务操作管理范畴，制定账户系统数据上报操作规程，落实岗位职责。三、完善系统功能根据账户系统数据清理和日常运行维护需要，总局对账户 ...
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工作流程，参与被审计业务的操作；观察是指内审人员实地监督被审计部门或岗位的工作人员进行操作；质询是指内审人员就所审计内容询问、质疑相关人员；走访被 ，由于被审计对象管理不严、监督不力、经办人员不照章办事、操作失误、疏忽大意而产生的问题，被审计对象要负主管责任；领导责任是指因集体决策失误而产生的问题和被 ...
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进行清理和关闭，在未清理结束前，有关业务人员不得调离原工作岗位。清理结束后，原业务工作人员由当地分局调配使用。审计结论未作出前，原业务 审计组质询。 以上事项，请各分行、分局认真贯彻执行。执行过程中如有问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：(010)68402301，68402303。 ...
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落实计划和时间表，纳入自查报告。四、自查发现本行贷款业务实际运行中存在违规问题和执行不到位情况的，应该按照《方案》要求至少提供一个典型案例，并在 。特此通知。附件：中国银监会办公厅关于开展“三个办法一个指引”落实情况检查工作的通知（银监办发[2010]325号）（略）中国银行业监督管理委员会上海监管局 ...
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至少保存5年。第六条 金融机构应当建立和完善内部反洗钱工作岗位责任制，制定内部反洗钱工作操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、 的； (三)非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的； (四)居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额 ...
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