立卷。第八条案件档案的立卷工作应由案件的承办人员负责，一案一卷。第九条在案件档案的立卷过程中，应将每个案件的文件材料收集齐全 处罚权限管理规定一、为使国家外汇管理局及其分支机构依法行使行政处罚权，保证外汇检查处罚工作规范化、程序化、制度化，根据《中华人民共和国行政处罚法》及《中华人民共和国外汇管理条例 ...
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范畴，严格保证数据质量。 六、此次“账户系统”数据清理工作应于2005年1月底以前全部完成。清理过程中，各分局应加强检查和验收，坚持“时间服从质量” 外汇局代码)、国家代码、币种代码及其他相关代码(包括临时机构代码)的管理和维护工作等。(三)经常项目管理部门：负责经常项目账户的日常管理，包括建立、更新 ...
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。现将该总结发言全文译出，送请国务院领导阅悉。?附件 国际货币基金组织工作人员对中国2000年中期访问的总结发言1、经济发展强劲，国内生产总值增长超过预期 为主的工作之后，采取具体的措施来硬化企业的预算约束。此外，当局必须坚守先前的承诺一即在1999年9月四中全会所作出的承诺—在推进艰苦的改革过程中， ...
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回境内”的规定，为督促企业及时调回外汇资金而设的，在实际执行此条规定的过程中，中国外汇当局从未因境外发行股票的企业未将其发行股票所得外汇资金调回境内 小组报告中所涉问题的解释。请代为问候基金法律专家，并对他们对我国外汇管理工作的指导和监督表示感谢！我们将继续与国际货币基金组织保持密切联系，寻求基金组织 ...
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组织协定第八条相违背，目前我们正在加紧修改。在《条例》修改完成以前，《条例》中部分条款与《结汇、售汇及付汇管理规定》相抵触的，暂时适用《结汇、售 规范性文件自行制定的各种实施细则如与上述有效文件相抵触的，一律废止。各分局在工作过程中，应当正确贯彻人民币经常项目可兑换的精神，如遇问题，请及时向我局反映。 ...
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简称内部监督)是指上级外汇管理局(以下简称上级局)对下级外汇管理局(以下简称下级局)外汇检查工作进行检查、督促和指导，并对存在的问题作出相应处理。第三条上级局 先进的，加3分；(四)在查处大要案过程中，为国家或集体挽回重大损失或取得明显社会效益的，加5分；(五)检查工作调研材料、典型案例被总局采用的， ...
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一稿，主要记录检查分析(谈话)的主要内容、查证的主要事实、计算和分析的结果等。工作底稿应附相关证明材料，作为证明被审计单位业务活动和内部管理情况的原始依据，包括 笔录等。第十三条内审事实确认书一、各分项目小组组长应根据内审过程中编写的工作底稿，汇总形成“内审事实确认书”。确认书可按所审计内容分部门拟写 ...
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骗汇金额在５００万美元以下的一般案件的过程中，要对案件中银行所涉及的违规问题进行汇总，作出处罚。为了掌握这方面的工作进展，请认真填写“一般案件中银行 。此次外汇检查规模大、涉及范围广，有关领导高度重视。各分局领导要高度重视查处工作的信息汇总和反馈，认真落实报送任务，保证数据的准确性，并按时上报。总局将 ...
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中有关外汇固定资产项目贷款管理问题通知如下：一、为做好向总行推荐外汇贷款项目的工作，各行要根据使用各种境外借款的不同特点和总行关于固定资产外汇贷款的有关规定， 以来，总行已与多家中外进出口贸易公司建立了业务合作关系。各行在接触项目过程中，如项目本身条件较好，但尚未落实合适的外贸代理单位或国外设备出口商 ...
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。㈣组织、指导辖区反假货币宣传、教育活动。第二章会议制度第二条市人民政府分管金融工作的副市长为联席会议负责人，联席会议成员由市人民银行、人民法院、人民检察院、公安局、 办理现金业务、货币鉴定和侦案过程中发现假币时而采取的处理行为，没收单位是指上述单位。第二十四条收缴单位的工作人员在办理假币收缴业务时， ...
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