核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》(见附件4)。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。第三 信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法机关工作的情况；(三)发现、查处涉嫌违反 ...
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企业关闭境外账户的，应当在规定期限内持境外开户行的销户通知书向外汇局备案。第三十四条 企业存在违规行为的，外汇局可责令其限期关闭境外账户，并调回账户 七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务：（一） 未按照本 ...
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企业关闭境外账户的，应当在规定期限内持境外开户行的销户通知书向外汇局备案。第三十四条 企业存在违规行为的，外汇局可责令其限期关闭境外账户，并调回账户 七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务：（一） 未按照本 ...
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