担保人偿还垫款时可以购汇，但担保人不得以向被担保人追偿所得人民币购汇，即购汇主体只能是被担保人。(4)关于“外汇局对管辖范围的理解不统一，令银行工作被动”问题 的解释权在人民银行，有关问题请与人民银行联系。 附件：外汇指定银行在执行外汇管理政策过程中遇到的问题及建议一、贸易结售汇方面1．外汇局要求开证 ...
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银行和相关单位。各中资外汇指定银行收到本通知后，应尽快转发至所属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。 二00八年七月二十八日...
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外汇犯罪活动的打击力度。《决定》新增设了骗汇罪，扩大了逃汇罪的犯罪主体范围，对于其他破坏外汇管理秩序的犯罪行为如何定罪处罚作了进一步明确。各级人民检察院要 前发生的行为，按照刑法第十二条规定的原则办理。四、各级人民检察院在贯彻执行《决定》中，要加强调查研究，不断积累和总结经验，注意研究《决定》规定的 ...
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（资本项目司），010-68402352（管理检查司）。特此通知。附件：银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2011年） 二〇一一年五月十三日附件： 报送制定细则）。 3、结售汇统计数据是否准确。主要包括：币种、金额、交易主体以及统计项目分类等。 4、是否按规定时间向外汇局报送银行外币卡、远期 ...
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账户”)的，将企业子账户和企业账户内的资金(本金和利息)全部退还给投资主体，并同时销户。?(二)以外汇局名义开立保证金账户(下称“外汇局账户”)，可统一 五、各分局、外汇管理部应结合自身的保证金管理账簿，认真审核相关材料。投资主体身份无误，所交保证金确实没有退还的，由退还保证金工作小组经办人员写出处理 ...
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。五、各分局、外汇管理部应结合自身的保证金管理账簿，认真审核相关材料。投资主体身份无误，所交保证金确实没有退还的，由退还保证金工作小组经办人员写出处理意见 。汇款单上均应注明“××分局(外汇管理部)汇回利润保证金清理余款”。八、本通知执行过程中如遇到问题，可与总局资本项目管理司联系。联系人：赵军，马少 ...
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领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》（见附件）。现将该规定印发给你们，请认真遵照执行。各分局收到文件后，应速转发至所辖支局。执行中如 直接转移到“白名单”或“黑名单”数据库中，并迁移原数据库中的信息。“黑名单”数据库中的主体只能按第十五条规定直接转移到“关注名单”数据库中，并迁移原数据库中的信息 ...
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账户关立、关闭情况一并报原核准汇出资金的试点分局备案。? 三、投资主体从事境外投资，除按照《国家外汇管理局关于简化境外投资外汇资金来源审查有关问题的 《境外投资试点统计汇总表》不再报送。本通知自2003年11月1日起执行。执行中如有问题，请及时向总局资本项目管理司反映。? 国家外汇管理局2003年10 ...
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特殊处理措施的情况进行核查。（一）核查经办银行是否督促被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体逐笔补报其此前未按期申报的涉外收入款项；（二） 数合计 申报笔数错误率[1] 申报金额错误 交易编码错误 交易附言错误（笔数） 申报主体类型错误 （笔数） 国别/地区错误（笔数） 其他错误（笔数） 小计 ...
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管理指引实施细则》（以下简称《细则》），制定本操作规程。一、企业主体管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项名录登记 1.企业依法取得对外贸易经营权后，需 用于质押人民币贷款、外汇融资或理财业务。3.公检法等执法部门可以依法凭强制执行证明文件等直接从待核查账户划款。四、企业报告管理项目名称 管理内容 ...
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