处理违反外汇管理行为办案程序》下发你局，请你局在外汇查处工作中遵照执行。附件：国家外汇管理局检查处理违反外汇管理行为办案程序及１４份表格国家外汇 格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三：国家外汇管理局×××分局调查笔录（略）格式四（一）：国家外汇管理局×××分局登记保存证据材料通知书（ ...
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有关部门交办或移送；4.外汇管理机关发现。对口头举报、自查自报的应作好调查笔录。第九条 外汇管理机关对有关违反外汇管理行为的材料，应及时进行审查。 的调查。第四章 调 查第十一条 调查过程中应对违法事实进行全面调查核实并搜集有关证据材料。第十二条 检查人员执行调查任务时，应当出示“国家外汇管理局检查证 ...
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，应当允许当事人进行陈述和申辩。第二十一条 询问当事人应当作好调查笔录(见格式三)。调查笔录应当交当事人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。 (三)复审纠正的理由及依据； (四)复审纠正的内容及复审决定； (五)处罚的执行方式和期限； (六)复审决定的生效及复议期限； (七)作出复审决定的外汇局的 ...
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中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信。日常检查、专项检查应制发 但当事人应在书面材料上签名或盖章。第二十二条询问证人应当分别进行并作好调查笔录。调查笔录应当交证人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。笔录中 ...
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中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信。日常检查、专项检查应制发 但当事人应在书面材料上签名或盖章。第二十二条询问证人应当分别进行并作好调查笔录。调查笔录应当交证人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。笔录中 ...
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检查处理违反外汇管理行为办案程序》下发你局，请你局在外汇查处工作中遵照执行。第一章 总 则第一条 为使国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)检查处理违反 ，应当允许当事人进行陈述和申辩。第二十二条 询问当事人应当作好调查笔录(见格式三)。调查笔当应当交当事人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。 ...
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权限管理规定》、《国家外汇管理局案件移交操作规程》下发给你分局，请遵照执行。2001年12月29日国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度第一条为规范 、鉴定结论、调查笔录等。(三)处理材料。包括审议记录、处罚告知书、当事人反馈意见、听证笔录、检查报告、处罚决定书、送达回证等。(四)执行材料。包括 ...
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共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部接到通知后尽快转发所辖支局。执行中 ；（九）按规定应当载明的其他事项。第三十七条听证笔录应当经当事人、第三人、案件调查人员、听证员、听证主持人审阅无误后逐页签名或者盖章。笔录中 ...
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收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查（以下简称现场核查），对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关 .外汇局留存金融机构书面情况说明原件、相关文件和材料原件或复印件，以及现场核查笔录材料原件5年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意 ...
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收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查（以下简称现场核查），对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关 .外汇局留存金融机构书面情况说明原件、相关文件和材料原件或复印件，以及现场核查笔录材料原件5年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意 ...
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