及相关业务操作规程的要求，针对ODI模块运行情况及时完善本单位业务操作流程和内控制度，并于2009年2月底前报国家外汇管理局资本项目管理司和信息中心备案。七、 境外投资外汇登记证。（二）对于因无新发生境外投资业务而未向外汇局提交新的业务申请的境外项目，各分局也应在过渡期结束前，通过查询所留存的业务档案 ...
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管理工作有关问题的通知》(汇发[2003]30号)和《国家外汇管理局关于改革外商投资项下资本金结汇管理方式的通知》(汇发[2002]59号)的要求进行审核外， 超额部分资金沿原汇路退回。 四、各外汇指定银行应修订相应的内部业务流程，落实上述操作要求，各级外汇局负责对辖区外汇指定银行改进资本项目结汇管理 ...
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银行是否按规定接入系统，并按业务流程通过系统办理个人结售汇业务； 11、是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务； 12、是否未经许可擅自脱机操作 区域外汇管理办法》（汇发[2007]52号） 资本项目25分 3.5分 直接投资项下账户开立与变更 1、账户开立、变更是否经外汇局核准； 2、账户 ...
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的情况。因此，可比照前述作相应的帐务处理。第二种情况的业务流程见插图：我行委托代理行办理结算业务的简要图示－－－－－－－－－－－－－－－ 批件作附件。借：呆帐准备金外币贷：××外汇贷款外币４．投资风险准备金的核算投资风险准备金是银行为备抵经营外汇投资业务可能发生的损失按比例计提的。可按上年末投资余额的 ...
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竞争力。支持大型企业集团和跨国公司集中管理使用资金，用于成员单位境外放款，支持境外投资业务后续经营发展。（八）为符合条件的国内企业到境外发行股票、债券 部门继续推行“低门槛、少环节、零收费、高效率”的外汇服务方式，进一步简化审批流程，实行分级授权管理，对进出口核销、外资外债登记等经常性办理的审核登记类 ...
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监督管理委员会办公厅关于加大力度推进农村合作金融机构优化人力资源结构的通知银监办发〔2006〕225号47.中国银行业监督管理委员会办公厅关于财务公司证券投资业务风险提示的通知银监办发〔2006〕234号48.中国银行业监督管理委员会办公厅关于小额贷款组织有关问题的批复银监办发〔2006〕246号 ...
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相关的保险资产管理公司情况介绍；(五)内部管理制度和风险控制制度；(六)从事境外投资的专业人员简历；(七)境内托管人的有关材料和托管协议草案；(八)境外受托人 运用业务。第十二条 保险外汇资金的境外运用必须依据《保险资金运用风险控制指引》，建立完善的风险控制制度。风险控制制度至少应当包括投资决策流程、 ...
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套汇为主要内容的外汇检查。为保证检查工作的顺利开展，现将《外汇检查工作流程》印发你们，请遵照执行。为使党中央和国务院领导以及外汇检查领导小组成员及时了解 开展以打击逃套汇为主要内容的外汇检查，检查范围为：全国所有办理进出口业务的企业(含外商投资企业)1998年1－6月的进口购付汇。此次检查采取划定重点 ...
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起6个月内，外汇局不受理其新增分支机构和网点的申请。第二十三条特许机构为外商投资企业的，其外汇登记、验资询证、外汇资本金结汇等事宜应按照现行资本项目外汇管理 单保存3年备查，相关电子记录长期保存。第三十六条特许机构办理兑换业务时，应按照下列流程办理：（一）审核身份证件，及按照本办法第三十一条的规定审核 ...
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规范性文件，出台《外汇管理法规适用手册》，同时按照业务流程制订《外汇业务操作规程》(银行版)和《外汇业务操作规程》(企业版)。 二、境内居民个人用汇问题1 银行、外国银行分行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。9、关于“外商投资企业外汇质押或外资银行担保项下获得的人民币贷款，不得用于进口购汇和还贷 ...
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