银行是否按规定接入系统，并按业务流程通过系统办理个人结售汇业务； 11、是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务； 12、是否未经许可擅自脱机操作 外汇管理局1993年1月1日） 2、《国家外汇管理局关于外资参股基金管理公司有关外汇管理问题的通知》（汇发[2003]44号） 3、《境内外汇账户 ...
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，是出口国银行向进口国银行提供的信贷，再由进口国银行转贷给进口商用以购买提供贷款国家公司的技术和设备，以及支付有关的费用。这种信贷方式的利率为的ＯＥＣＤ国家君子协定利率 情况。因此，可比照前述作相应的帐务处理。第二种情况的业务流程见插图：我行委托代理行办理结算业务的简要图示－－－－－－－－－－－－－－ ...
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规范性文件，出台《外汇管理法规适用手册》，同时按照业务流程制订《外汇业务操作规程》(银行版)和《外汇业务操作规程》(企业版)。 二、境内居民个人用汇问题 包括外资银行、外国银行分行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。9、关于“外商投资企业外汇质押或外资银行担保项下获得的人民币贷款，不得用于进口购汇 ...
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274号137.中国银监会办公厅关于印发《银监会机关依申请公开政府信息工作流程》的通知银监办发〔2008〕282号138.中国银监会办公厅关于规范省 会办公厅关于进一步规范银行代理保险业务管理的通知银监办发〔2009〕47号211.中国银监会办公厅关于银行业金融机构与担保公司开展合作有关问题的通知银监 ...
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力度。外汇指定银行可与第三方机构如出口信用保险公司、担保公司等建立业务协作机制，向投保信用保险或者有担保的出口贸易提供资金融通，支持涉外企业稳定发展。 部门继续推行“低门槛、少环节、零收费、高效率”的外汇服务方式，进一步简化审批流程，实行分级授权管理，对进出口核销、外资外债登记等经常性办理的审核登记类 ...
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与政府担保基金、贴息资金的配套使用,坚持“点上突破”和“面上推进”相结合,简化和整合下岗失业人员小额担保贷款流程,加大小额担保贷款的发放力度,支持下岗失业人员和符合条件的劳动密集型小企业贷款业务的发展,建立银行业支持就业再就业的长效机制。同时,进一步推进“信用村(户)”建设,探索扩大小额担保贷款范围 ...
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配置，内设的专业资金运用部门或者相关保险资产管理公司负责业务管理。保险公司分支机构不得从事外汇资金的境外运用业务。第十二条 保险外汇资金的境外运用必须依据 九条、第十条的规定，且不得有下列行为：(一)向他人发放贷款或者提供担保；(二)洗钱；(三)与境外受托人、境内托管人和境外托管代理人合谋获取非法利益 ...
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证件记载的姓名一致。第二十七条 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、 )境内卡境外使用购汇还款。?第三十六条 银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列流程办理：?(一)通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况；(二)按规定审核个人 ...
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