银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行：今年以来，，发现一些企业通过各种方式套取人民币贷款，购买外汇 付息必须经过外汇局核准。 五、对购汇提前还贷进行全进检查，对违规违法人员进行严肃处理各商业银行总行要根据本次通知精神，对加强信贷管理，严禁发放人民币 ...
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总行及其广东、深圳分行，广东发展银行、深圳发展银行、招商银行的有关领导和国际业务部负责人以及国家外汇管理局广东、深圳分局的有关领导。海关总署广东分署和 向外汇管理部门报告。(6)保税区外的外汇指定银行违规向保税区内企业售汇。(7)银行违规保留结售汇周转头寸。(8)银行违规办理出口收汇结汇或收帐手续，如 ...
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银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东 《金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表》(下称“表四”)或者《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》(见附件1)并附相关材料。第二十一条 ...
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