)决定书、复议(复审)报告、复议(复审)受理通知书、复议(复审)调卷通知书、答辩书、有关证据材料等。(六)行政应诉的有关材料。(七)与案件有关的其他材料。第六条 ，或在履行外汇查处职能中发生重大失误的，国家外汇管理局可视情况暂停或撤销其外汇检查处罚权。九、国家外汇管理局过去发布的有关规定如与本规定有 ...
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函件，受理的外汇管理局要认真调查案件，及时复函。复函期一般不超过1个月。第十九条 需要冻结违法单位的银行存款时，要填写“冻结通知书”，由本局领导批准后， 经调查没有违法事实的，或违法事实显著轻微不需要追究相应责任的，经本局有关领导批准后，应将该案撤销。第五章 处 理第二十一条 处理违反外汇管理案件，应 ...
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的７日前向当事人、其他听证参加人送达听证通知书。第二十六条听证通知书应当载明下列事项：（一）当事人姓名或者名称；（二）听证案件的内容；（三）举行听证的时间 （1）条第四十二条依本程序规定应当举行听证而未举行听证的案件处罚决定无效，应当撤销。第六章附则第四十三条听证人员应当公正履行职责，不得妨碍当事人、 ...
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可疑外汇资金交易非现场核查通知书》(见附件4)。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。第三十二条外汇局发现涉嫌洗钱犯罪案件(线索)的，应按照《 依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条的规定，由外汇局责令改正，撤销外汇账户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款。关联法规：国务院行政 ...
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办理关闭账户手续。如境内机构逾期不办理，开户金融机构可以在接到“撤户通知书”5个工作日后强行关闭该账户，账户内资金结汇，人民币资金按照人民银行有关 统一印制。“账户开立核准件”，“账户变更核准件”，“异地开户备案件”，“关户核准件”，“撤户通知书”，由国家外汇管理局设计，各分局自行印制，有效期为一个 ...
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纳入开户所在地的地区经常项目外汇账户总限额。四、经常项目外汇账户的关闭和撤销第二十条境内机构关闭经常项目外汇账户，应当向外汇局申请，凭外汇局的“关户 统一印制。“账户开立核准件”，“账户变更核准件”，“异地开户备案件”，“关户核准件”，“撤户通知书”，由国家外汇管理局设计，各分局自行印制，有效期为一个 ...
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权检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。对检举、揭发或者协助查处违反外汇管理案件有功的单位和个人，由外汇管理机关给予奖励，并负责保密。第二章经常项目外汇 。第四十九条当事人对外汇管理机关的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定通知书之日起15日内向上一级外汇管理机关申请复议；上一级外汇管理机关应当自收到复议 ...
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权检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。对检举、揭发或者协助查处违反外汇管理案件有功的单位和个人，由外汇管理机关给予奖励，并负责保密。关联法规：全国人大 5）条第五十条 当事人对外汇管理机关的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定通知书之日起15日内向上一级外汇管理机关申请复议；上一级外汇管理机关应当自收到 ...
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