日中国银行业监督管理委员会第54次主席会议《关于修改中国银行业监督管理委员会行政处罚办法的决定》修正中国银行业监督管理委员会令2007年第5号24.商业银行内部控制 〕49号396.中国银监会关于印发《银行并表监管指引（试行）》的通知银监发〔2008〕5号397.关于印发《银行、证券跨行业信息系统突发 ...
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为依据、以法律为准绳”，坚持合法、公正、公平、高效的原则。第五条外汇局对下列案件作出行政处罚决定，应报经案审会集体审议：(一)重大案件；重大案件 ，应填写“案卷目录”，“案卷目录”应当涵盖所有案卷。“卷内文件目录”和“案卷目录”均按标准格式打印。第十五条立好卷后，应填写“卷内备考表”。如卷内文件材料有 ...
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根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并 、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。五、知晓并确认本确认书适用于货物贸易外汇收支。本 ...
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根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并 、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。五、知晓并确认本确认书适用于货物贸易外汇收支。本 ...
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非银行金融机构，国家外汇管理局可以给予警告、通报批评、责令暂停使用境外帐户、责令撤销境外帐户、限期将外汇资金调回境内、暂停其经营外汇业务三个月至半年 七十条 非银行金融机构不服国家外汇管理局依照本规定给予的处罚，可以向作出处罚决定的上一级机关申请复议。对复议决定不服的，可以向人民法院提出诉讼。第七十一 ...
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、对外担保等资本项下数据改为向北京外汇管理部报送，报送的格式和频率要求不变。 七、上述移交的业务中涉及以下情况的，仍由国家外汇管理局直接办理：(一)国务院交办的事项和特殊业务。(二)对大案要案的检查、特别的专项检查和行政处罚。(三)2001年10月1日前已由国家外汇管理局受理，但 ...
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