用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。第八条反洗钱信息分类管理数据库应设置以下字段：主体姓名或名称、身份证件号码或企业代码、证件种类、账号 确认有关记录均属同一主体。第十条交易主体出现以下情形之一的，应列入“关注名单”数据库：（一）外汇局对反洗钱信息进行筛选、甄别和分析后，需进行核查的； ...
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010－6840210668402390（传真）信息中心朱勇010－6840202668402329（传真）附件：1、量化指标（略）2、“从银行自身原始数据库会计数据等核心业务数据中直接提取数据填报报表的实施方案”的内容规范 国家外汇管理局 二○○三年十二月三日附件2： “从 ...
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比例和确认系统中“未经确认的预付货款”列表内预付货款时，应在企业外汇信息档案数据库系统中查验该企业的基本信息；对申请调增预付货款基础比例的企业，在系统 （汇综发［２００８］４０号）规定，根据企业申请，将从企业外汇信息档案数据库系统查询出的企业基本信息导入系统，以便企业能及时登陆系统。外汇局应严格按照 ...
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确认系统中"未经确认的延期付款"列表内延期付款的申请时，应在企业外汇信息档案数据库系统中查验该企业的基本信息；对申请调增延期付款基础比例的企业，在系统 （汇综发［2008］140号）规定，根据企业申请，将从企业外汇信息档案数据库系统查询出的企业基本信息导入系统，以便企业能及时登陆系统（详见贸易信贷登记 ...
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比例和确认系统中“未经确认的预付货款”列表内预付货款时，应在企业外汇信息档案数据库系统中查验该企业的基本信息；对申请调增预付货款基础比例的企业，在系统 （汇综发［2008］４0号）规定，根据企业申请，将从企业外汇信息档案数据库系统查询出的企业基本信息导入系统，以便企业能及时登陆系统。外汇局应严格按照 ...
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网上服务平台上注册的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［2007］46号）的规定，先到所在地外汇局注册 ［2008］140号）规定，根据企业申请，将企业基本信息从企业外汇信息档案数据库导入系统，以便企业能及时登陆系统（详见《贸易信贷登记管理系统外汇局端操作 ...
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系指将企业无法正常核销的应收汇或应交单数据从日常监管数据库转移到专设的备查监管数据库，企业承担继续办理核销义务，国家外汇管理局各分支局继续对其监管 ”)系指将企业无法正常核销的应收汇或应交单数据从日常监管数据库转移到专设的备查监管数据库，企业继续承担办理核销的义务，国家外汇管理局各分支局(以下简称“ ...
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还需提供代理出口协议）；（三）其他材料。所在地外汇局收到企业书面申请时，应首先在企业外汇信息档案数据库系统中查验该企业的基本信息（若企业外汇信息档案数据库系统中无该企业的基本信息，应要求企业按有关规定在外汇信息档案数据库开户，并填报基本信息）。其次，根据企业提供的材料及时审核其贸易的真实性，在此 ...
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以醒目中英文双语显示方式展示兑换币种和牌价的设备，办理特许业务所需电脑、数据库设备及其他软硬件设施，能够完整记录经营活动的高清录像监控设备等；（九 以醒目中英文双语显示方式展示兑换币种和牌价的设备，办理特许业务所需电脑、数据库设备及其他软硬件设施，能够完整记录经营活动的高清录像监控设备等 具备兑换水 ...
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北京奥组委提供，名单见附件）的名称、特殊机构代码等信息录入企业外汇档案数据库系统。为做好后续账户开立工作，明确相关操作，现就有关问题通知如下：一 、外汇管理部（以下简称“外汇局”）接到本通知后，应指派业务人员登录企业外汇档案数据库系统，按照名单所列特殊机构代码，将相关境外机构基本信息保存至外汇账户管理 ...
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