偏低，银行垫款及经营风险增加。(2)开立信用证审核不严，使信用证结算方式成为无贸易背景结算、非法融资和转移资金的渠道。(3)滚动开证造成开证银行垫款， 3)外汇贷款和外债统计存在漏洞，对自身的外汇贷款和外债底数不清。防范风险的意识和能力薄弱，以致出现到期外汇贷款无法收回或外债无力支付等问题。4．对外汇 ...
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对学生进行爱护人民币和反假货币的基本常识教育，培养学生从小树立起爱护人民币的意识，提高学生对真假币的辨别能力。第二十二条交通部门对货物运输进行检查 罚款；同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。㈠鉴定人员无证上岗的；㈡拒绝受理持币人、收缴单位提出的货币真伪鉴定申请的；㈢未按照本 ...
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在部分外汇业务量较大的省市组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，加强对 无真实贸易或投资背景违规跨境流动资金的打击。截至2010年10月底，共查实各类 73.4亿美元，已立案和处罚违规 案件178起。为强化银行、企业合规经营意识，警示和教育违规主体，营造打击“热钱”的社会合力，外汇局将分期按照主体类型 ...
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或创汇能力不足，但社会效益显著，其主管部门（地区）也无能力偿还或购买调剂外汇偿还所借全部贷款外汇的项目。第四条为强化借用国外贷款单位及其主管部门（地区）的还汇意识，提高贷款使用效益，借用国外贷款发生的外汇利息、费用，一般应由用款单位或其主管部门（地区）自还。无 ...
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外汇业务经营状况考评办法第一条 为提高金融机构外汇业务经营管理水平，增强风险防范意识，保证外汇业务稳健发展，根据《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇 .75％200.5％以下0(10)考核金融机构执行国家外汇管理政策法规情况的评分标准无违法、违规经营，在综合评分中加5分，违法、违规经营较轻， ...
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外汇管理政策法规的情况。收汇业务要注意检查：收汇来源及国际收支申报是否准确；有无频繁、异常、大额收汇；收汇转入外汇账户及境内划转过程中是否按外汇管理规定办理 结汇的整体状况和薄弱环节，并针对存在问题加强内部管理，提高守法合现经营的意识，堵塞漏洞，防范风险。（三）各外汇指定银行对于自查中发现的违规问题应 ...
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公布的《企业规避汇率风险情况调查》指出，汇率体制改革后，企业汇率避险意识普遍增强，但是由于企业缺乏专业知识和人才，财务及相关人员对各种金融衍生 金融工具运用实务(四)远期结售汇业务扩大后的运用(五)人民币掉期业务、境外人民币无本金交割远期(NDF)工具实务操作与运用(六)汇改后各商业银行的创新金融工具 ...
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