结汇或者入帐，银行不得出具出口收汇核销专用联：1、不属于出口收汇以及暂时无法确定为出口收汇的；2、不是直接从境外收入的；3、进入除外汇结算帐户之外的 规定的。第三十八条 出口单位有下列行为的，由外汇局给以警告、通报批评、没收违法所得，并处以5万元以上30万以下的罚款：1、借用、冒用、转让或者买卖核销单 ...
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利润。或虽然是属于内联经营项目的物资，但没有经过经营，没有体现出共担风险、共负盈亏的。5.虽然是在实际经营期限以后支付的人民币利润，但不是以实际 决定》的规定，对机关、团体、企业单位议价买卖外汇和用外汇倒卖进口的物资的违法行为进行查处外，还应严格按照一九八五年三月二十五日国务院批准的《违反外汇管理处罚 ...
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条 对违反外汇管理案件的检查处理，由案件当事人所在地外汇管理局负责。案件当事人不是同一地区的，由当事人所在地外汇管理局分别查处。总局负责查处在京中央单位 .其它。第二十四条 “处罚决定书”应单独编号。第二十五条 对总局规定的违法金额超过××万美元或非法收入超过××万元人民币需报总局审核的案件，应事先将 ...
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退开证单位和决算编报单位。第二十一条人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，人民币经费支付单位在外事任务确定后向决算编报单位预付人民币经费。决算 ，要严肃处理。外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为，要按国家有关规定给予处罚。第六章附则第二十五条本办法与国家 ...
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指各级国家权力机关、行政机关、审判机关和检察机关。第五条国家外汇管理局受理信访是听取人民群众意见和建议，接受人民群众监督的重要途径，对人民群众来信来访必须认真 属于群众对外汇管理法规的意见或建议，转总局综合司法规处；（五）属于外汇局业务范围外的违法违规问题，直接转同级纪委或有关部门；（六）以上如属重大 ...
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违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所的，处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令整顿或者吊销经营 组织驻华代表机构、外国驻华商务机构和国外民间组织驻华业务机构等。(五)“来华人员”是指驻华机构的常驻人员、短期入境的外国人、应聘在境内机构工作的外国人以及外国 ...
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违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令整顿或者吊销经营 组织驻华代表机构、外国驻华商务机构和国外民间组织驻华业务机构等。(五)“来华人员”是指驻华机构的常驻人员、短期入境的外国人、应聘在境内机构工作的外国人以及外国 ...
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地方或中央单位按照规定应上缴给国家的中央外汇额度、财经纪律大检查中检查出的属于不合法所得而没收的中央外汇额度以及国拨专项贸易外汇和非贸易外汇逾期注销的外汇 、有权监督和检查外汇额度的使用情况，对弄虚作假，营私舞弊，利用外汇额度投机倒把的违法行为，有权揭发和斗争，发现问题要及时向分局领导或上级报告，如对 ...
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了之；（六）严格履行程序规定，不得忽视、违反法定程序，对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚；（七）收取费用应当严格按照法定收费 ．对不起，您要办理的事项不属于我们机关的职权范围，请您直接到××机关办理。（三）执法检查规范用语：1．您好，我们是××机关的行政执法人员×××、×××，今天 ...
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》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务：（一 外资金融机构有关联关系的境外金融机构。关联关系是指该境外金融机构与境内外资金融机构之间为母子关系、总分关系，或属于同一家金融机构的子行或分行。境外开户行 ...
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