管理委员会办公厅关于印发《电子银行安全评估机构资质认定工作规程》的通知银监办发〔2006〕17号41.中国银行业监督管理委员会办公厅关于禁止从事银行业工作是否属行政处罚的批复银监办发〔2006〕171号42.中国银行业监督管理委员会办公厅关于加快推进邮政储蓄小额存单质押贷款试点工作的意见银监办发〔 ...
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。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的检查 ，检查B股资金流动的合规性和真实性。要对B股交易结算资金账户进行检查，查清是否存在券商将B股交易结算资金进行境内外拆借、转存或外汇有价证券投资行为，是否存在 ...
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国外资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。７．国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界金融组织的“代理人”、“委托人”、“代表处 企业的有关文件｜｜其中：工商执照｜｜经贸部批件｜｜６．中国驻外企业是否在我局办理投资登记手续｜｜是（）否（）｜｜７．资产负债表 ...
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