，从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合。第三条对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的，不得 减轻处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其它依法应当从轻 ...
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外债管理规定。第七十条 金融机构有下列行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元 报关单数据要素包括企业代码、进出口日期、贸易方式、商品明细记录的成交币种和成交总价。5.外汇局留存相关材料复印件5年备查。贸易收付汇错误数据修正 1.贸易收付汇 ...
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外债管理规定。第七十条 金融机构有下列行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元 报关单数据要素包括企业代码、进出口日期、贸易方式、商品明细记录的成交币种和成交总价。5.外汇局留存相关材料复印件5年备查。贸易收付汇错误数据修正 1.贸易收付汇 ...
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不一致的，应当在听证意见书中如实写明。听证意见书应当作为行政处罚决定的依据之一，并同时分送当事人、案件调查人员、第三人。第三十九条听证意见书应当包括下列 的行政处罚建议适用法律、法规错误或者处罚裁量不当的，提出纠正调查人员处罚建议的意见；（三）有应当受行政处罚的违法行为，但调查人员在办案过程中有程序上 ...
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第二章归档范围第五条凡反映查处外汇违法案件活动、具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括书证、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、调查笔录等。(三)处理材料。包括审议记录、处罚告知书、当事人 ...
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实际出发，坚持惩罚与教育相结合。第三条 对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的 减轻处罚： (一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的； (二)受他人胁迫有违法行为的； (三)配合行政机关查处违法行为有立功表现的； (四)其它依法应当从轻或者 ...
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从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合。第三条对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的， 程序第五十条检查处理下列违反外汇管理行为，可适用简易程序：（一）违法事实确凿井有处罚依据，应给予当事人警告或应给予个人罚款在５０元人民币以下，对法人或者 ...
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做到：（一）首问负责，热情接待，认真记录，耐心解答；（二）不属于本机关职责范围的，即时告知当事人向有权受理机关咨询、申请、反映；（三）属于 措施或者进行强制执行时，执法人员应当做到：（一）采取强制措施或者进行强制执行应当依据法律授权、法定条件、法定程序进行；（二）采取强制措施或者进行强制执行时应当选择 ...
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说明材料，特许系统应具备实时办理兑换业务、备付金管理、会计核算、汇总统计、存储相关记录的功能，以及遵照个人结售汇相关规定对超限额及分拆等行为予以风险提示的功能 。 第五章监督检查第四十九条外汇局应依据本办法及其他外汇管理法规对特许机构的经营活动进行现场和非现场的核查。特许机构及其开户银行应接受外汇局的 ...
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）行政处罚决定书或者其他行政决定及其他证据的附件。口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间，并由 或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为：１、主要事实不清、证据不足的；２、适用依据错误的；３、违反法定 ...
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