出现新的数据质量问题。一、统一规范账户管理操作流程在账户系统推广应用后，外汇账户的管理按以下流程操作：(一)各级外汇局维护好账户系统运行需要的各种 将明显有误企业档案信息以EXCEL电子文件形式导出并进行核对。(二)对审批件中未登记的企业信息进行核对通过工具软件导出审批件没有登记的企业信息并进行核对。 ...
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规定接入系统，并按业务流程通过系统办理个人结售汇业务； 11、是否使用具有业务权限的银行代码办理个人结售汇业务； 12、是否未经许可擅自脱机操作。 第1、2 登记是否一致； 4、企业延期收款是否符合规定、银行注销是否出错。 1、企业未按规定办理贸易信贷登记手续，银行为企业办理货物贸易项下收付汇的每笔扣 ...
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的境内机构、无组织机构代码证且不属于军队、武警的境内机构，应当按照以下业务操作流程办理特殊机构代码：1．办理涉外收付业务的银行应填写“特殊机构代码申领协办 日内通过赋码系统向全国组织机构代码管理中心申领特殊机构代码并留存有关协办单；未安装赋码系统的外汇局支局收到协办单后，应于1个工作日内将申领特殊机构 ...
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留存联）正本； ⑶各类型无货物报关出口应提供的相应单证（同本《操作规程》第二部分“按规定不需办理货物报关项下的出口收汇”相关规定）。 核查系统故障 3．银行应随时关注核查系统运行情况，系统恢复正常后，应立即按照正常业务流程通过核查系统办理待核查账户资金结汇或划出业务。 事后补救措施 核查系统恢复正常 ...
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支局应核查所辖银行涉外收付款申报电子数据的完整性。（一）核查是否存在未按规定范围报送国际收支统计间接申报基础信息或申报信息的情况；（二）核查 统计申报有关规定的情节及其整改情况，根据集体审议结论、《国家外汇管理局案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件移交 ...
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是指内审人员到被审计部门或岗位，就所审计的内容，依原工作流程，参与被审计业务的操作；观察是指内审人员实地监督被审计部门或岗位的工作人员进行操作； 应在内审组确定的期限内对“内审初步意见”的内容作出书面反馈。被审计单位在限期内未提交书面意见的，视为对“内审初步意见”没有异议。五、对领导干部离任审计时，在 ...
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12月31日为止计算。对于以后的年份，按自然年度计算年度累计购汇金额。附件2境内居民个人购汇管理信息系统2.0版操作指南境内居民个人购汇管理信息系统2.0 各自职责和权限登录系统办理业务。四、业务准入管理（一）根据业务准入管理流程，系统的业务准入管理功能分为银行系统准入管理和银行机构准入管理。国家外汇 ...
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年8月1日起在全国实施货物贸易外汇管理制度改革，并相应调整出口报关流程，优化升级出口收汇与出口退税信息共享机制。现公告如下：一、改革货物 企业贸易信贷（预收货款部分）登记管理操作规程》的通知 汇综发[2008]163号89 国家外汇管理局综合司关于延期付汇未登记行政处罚事项的通知 汇综发[2008] ...
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和规范性文件，出台《外汇管理法规适用手册》，同时按照业务流程制订《外汇业务操作规程》(银行版)和《外汇业务操作规程》(企业版)。 二、境内居民个人用汇问题1、对台 表”，如果按后一种解释，银行势必处于困难境地，一些信用证开证前无法控制是否会90天后才付款，开证后，即使到付款日超过90天，客户未办妥备案 ...
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配备的银行应填写《直接投资外汇业务信息系统银行网点信息登记表》(见附件4)，按属地原则报所在地外汇局备案。各分局、外汇管理部应认真审核辖内银行上报的《直接 操作规程的要求，针对ODI模块运行情况及时完善本单位业务操作流程和内控制度，并于2009年2月底前报国家外汇管理局资本项目管理司和信息中心备案。七 ...
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