资本金或者营运资金，应当经国家外汇管理局批准。保险公司因经营亏损造成外汇资本金不足的，经国家外汇管理局批准后可以按会计年度购汇补足外汇资本金；保险公司分支机构因 或者取消其外汇业务经营资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十五条保险经营机构违反本暂行规定，擅自对不符合条件的保险合同，以外币收取保险费 ...
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(报告)表》并附相关材料移交公安部门，并报当地外汇局。第二十六条满足以下条件的，金融机构可以电子化采集大额和可量化可疑外汇资金交易报告数据： (一)保证填报 机构工作人员违反反洗钱有关规定，协助进行洗钱的，依照《管理办法》第二十条的规定，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第六 ...
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或者个人应当支持和配合。第十四条机关、团体、部队、企业和事业单位必须同时具备下列条件，并经人民银行许可，可以没收假币：（一）收款人员有鉴别假币的业务知识 进行处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第二十六条违反本办法规定，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十七条当事人对行政处罚决定不服的，可以 ...
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向房产行政主管部门申请登记，取得《商品房预售许可证》。第六条商品房预售应当符合下列条件：（一）已办理国有土地出让手续，并已取得国有土地使用权证；（二）持有 ，由房产行政主管部门处以警告，责令限期改正，并处2万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十七条房地产开发企业未按规定将需要由其 ...
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招标投标办公室或县(市)建设局(委)审核认定。第三十三条建设项目招标应具备下列条件：㈠投资计划文件齐全；㈡土地征用、搬迁已完成；㈢施工图已通过设计资质、抗震设防 的，由工程所在地建委或建设局和工商行政管理局依法查处。构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。第七十一条在工程建设中因使用无出厂合格证和质量不 ...
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相对集中设置销毁点，并报总行备案。第六条设置残损人民币销毁点的条件是：（一）符合销毁工作要求的复点、销毁和保卫人员；（二）具有负责复点和销毁 直接责任的主管人员和其他责任人员，依法给予行政处分，没收违法所得，并处１万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）有章不循、弄虚作假、盗窃残损人民币的 ...
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员的姓名；（五）告知当事人有权申请回避以及回避的条件；（六）告知当事人报送参加听证人员名单、身份证明以及准备有关证据材料、通知证人等事项。第二十七 赋予的权利；如违反本程序规定，由外汇局按规定予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四条外汇局主持听证，不得收取当事人以及其他参加人任何费用。 ...
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管理法规的行为，由国家外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第四十 简称“境内期货专户”），应当向外汇局提供开户申请报告。2、开立境内期货专户的银行必须具备以下条件：（1）系在京外汇指定银行总行；（2）汇出款项最 ...
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，执法人员应当做到：（一）采取强制措施或者进行强制执行应当依据法律授权、法定条件、法定程序进行；（二）采取强制措施或者进行强制执行时应当选择适当、必要 规范的，依法收回其行政执法证件或者公告作废；违反行政监察法规的，依法给予其行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第二十五条本规范由市政府法制办负责 ...
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。第六条 外汇分局应在上述材料齐全后，对申请机构经营个人本外币兑换特许业务的条件进行验收，并报国家外汇管理局批准。同一申请者自收到不予批准决定之日起6 的,依照《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定进行处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第二十六条 本办法由国家外汇管理局负责解释，自发布之日起施行。 ...
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