查询结果：（按购汇次数从多到少排序）身份证号购汇次数详细信息点击'详细信息'可以看到：身份证号姓名购汇种类购汇金额（折美）购汇日期操作员机构代码2 管理局及分支局业务人员可以使用以下监管统计功能：银行流水查询购汇交易撤消情况查询个人购汇交易明细查询累计购汇金额预警累计购汇次数监管单笔大额交易预警按购汇 ...
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账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇。?第三十条 个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的，可以在银行直接办理；超过 时，应当按照下列流程办理：?(一)通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况；(二)按规定审核个人提供的证明材料；?(三)在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据；?(四 ...
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项目外汇账户限额。2.开户金融机构可根据境内机构的申请，通过外汇账户信息交互平台查询境内机构的经常项目外汇账户限额。'对境内机构经常项目外汇账户超限额情况 发[2005]60号)' '1．按照银行外币卡的有关规定办理。2．暂不纳入个人购汇系统。'补购外汇 其它非持信用卡在境外消费或支出的补购外汇 '1 ...
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持规定的证明材料，直接到银行办理；购汇金额在规定限额以上的，居民个人应当持规定的证明材料向外汇局申请，由外汇局进行真实性审核，凭外汇局的核准 办理：?(一)通过个人购汇系统查询居民个人因私购汇核销情况和外汇局核准情况；(二)审核居民个人提供的证明材料；?(三)在个人购汇系统上登记购汇信息；?(四)通过 ...
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通过个人购汇系统查询居民个人因私购汇核销情况和外汇局核准情况；（二）审核居民个人提供的证明材料；（三）在个人购汇系统上登记购汇信息；（四）通过 通知银行启动业务应急方案。启动业务应急方案期间外汇局可以在每个地区指定一家银行办理居民个人因私购汇业务。恢复系统后外汇局应正式通知各银行恢复系统运行。第三十六 ...
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规定的材料向所在地外汇局备案。外资银行、城市商业银行和农村信用合作银行开办居民个人售汇业务，应当向所在地外汇局提出申请，由所在地外汇局初审后上报国家外汇管理局核准 （一）通过个人购汇系统查询居民个人购汇核销情况和外汇局核准情况；（二）审核居民个人提供的证明材料；（三）在个人购汇系统上登记购汇信息；（四 ...
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推广上线时已在外汇局登记在案的境外投资项目，相关企业和个人应配合所在地外汇局按照《直接投资外汇业务信息系统ODI模块数据补录入操作原则》(见附件1)的要求， （一）境内投资主体向外汇局申请办理新的境外投资外汇业务时，外汇局业务人员应查询该项目所有的相关业务档案，先将境外项目截至申请日的最新状态存量数据 ...
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单办理兑回。二、银行应通过个人结售汇系统实时查询境外个人购汇额度累计使用情况，并将境外个人经常项目购汇信息逐笔纳入个人结售汇系统“购汇交易”模块中“境外 管理办法实施细则》（汇发[2007]1号）、《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》（汇发[2009]56号）及相关外汇管理规定。本 ...
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人员应当遵守保密制度，除法律法规另有规定外，不得向任何单位或个人泄露反洗钱信息分类管理和核查工作信息。第五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息， 数据更新情况报上级局。第十八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并经外汇局反洗钱工作的 ...
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外商直接投资人民币结算业务，适用本办法。第三条境外企业、经济组织或个人（以下统称境外投资者）以人民币来华投资应当遵守中华人民共和国外商直接投资法律规定 等有关材料。银行应当进行认真审核，可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息。对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行 ...
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