月1日起执行。附件2：国家外汇管理局外汇检查档案管理制度第一章总则第一条为规范外汇案件查处档案的管理，有效地保护和利用外汇案件查处档案，根据《中华 后，应填写“案卷目录”，“案卷目录”应当涵盖所有案卷。“卷内文件目录”和“案卷目录”均按标准格式打印。第十五条立好卷后，应填写“卷内备考表”。如卷内文件 ...
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以及银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究学习， 交款单，方可送交人民银行办理。专业银行交存人民银行的现金，必须按损伤货币挑剔标准进行挑残，分开完整币和损伤币，经过复点并贴本行封签。对未 ...
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内部操作规程的建立和执行情况；（二）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度的建立和执行情况。第十九条各分支局应对银行执行“不申报、 。第二十七条各分局应根据辖内实际情况制定“国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准”，并报国家外汇管理局国际收支司备案。第二十八条各分支局国际收支部门可 ...
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根据《中华人民共和国刑法》和公安部《关于刑事侦察部门分管的刑事案件及其立案标准和管理制度的规定》(公发(1979)182号文件)等有关规定，结合各地公安机关办理 地区居民普遍使用的外币，参照伪造国家货币和贩运伪造的国家货币案件的立案标准立案。外币面值按发案时国家公布的外汇兑换比价计算。3.购买、窝藏、 ...
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、法规规定的条件，应当使用由省级以上土地行政主管部门会同工商行政主管部门制定的合同标准文本。第十四条中华人民共和国境内外企业、其他经济组织和个人均可依法参加土地 、规章规定和主管部门委托的其他事项。第十七条土地交易机构应建立下列工作制度和管理制度：（一）土地交易机构工作规程；（二）土地交易规则；（三） ...
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业务和交易的运作效率，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《货币经纪公司试点管理办法》等相关法律法规，制定本指引。关联法规：全国人大法律（1）条国务院 商和交易商应根据有关法律法规的要求制定相关管理制度，明确规定正常业务交往中的招待及礼物往来标准、批准权限和程序、管理和控制措施等，并应严格遵守， ...
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情况表的电子信息各要素的准确性和完整性。（一）根据全国组织机构代码管理中心或当地技术监督局的标准代码，核查组织机构代码（单位代码）的准确性。同时核查有无存在 》的要求，执行情况如何；（三）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度。 关联法规：国务院部委规章（1）条第二十五条外汇局应对 ...
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情况表的电子信息各要素的准确性和完整性。（一）根据全国组织机构代码管理中心或当地技术监督局的标准代码，核查组织机构代码（单位代码）的准确性。同时核查有无存在 》的要求，执行情况如何；（三）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十五条外汇局应对申报 ...
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经批准经营特许业务的境内非金融机构（以下简称特许机构）应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理货币兑换业务。境内外个人通过特许机构办理的 6个月内办理代兑业务达到最低兑换金额和兑换笔数标准的证明材料；（十）相关管理制度，包括但不限于：特许系统操作规程，个人结售汇系统操作 ...
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和评估所需要的相关资料。第四章担保的收费第十条我行开立保函，应按规定的标准按期向申请人收取担保费。原则上，向申请人收取与担保币种相同的外币。年费率为１ 的第一笔担保业务均应报总行审批。第八条分行就建立健全外汇担保业务的内部管理制度，明确经办人员和负责人员的权限和责任范围。第九条担保的有关法律文件，须 ...
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