有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇管理局。对属于其它执法部门 在违法事实调查清楚，证据充分、确凿，法律手续完备后，即可填定“结案报告”。第二十三条 案件经本局内部审理并按规定的程序批准后，即可制发“处罚决定书”。“ ...
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。国家外汇管理局支局接到金融机构报送的表四和《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》后，应及时逐级上报至国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、 罚款。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十五条金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为企业开立外汇账户的，依照《中华人民共和国外汇管理 ...
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条案审会委员享有下列权利：(一)了解检查人员调查取证的过程及内容；(二)审查与案件有关的证据材料；(三)对审议的内容发表意见；(四)对案审会作出的 负责人、专兼职外汇检查人员名单及工作简历；(三)当地外汇业务量及外汇检查工作情况的报告；(四)上级局要求提供的其他材料。七、外汇检查处罚权限的审批程序：( ...
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审查，凡属依法应当起诉的，应通知有关检察机关依法起诉；请广东省高级人民法院对已经法院判决的，重新进行审查，凡属判处不当的，应依照法律程序予以纠正。 四、为正确地处理海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，应加强请示报告制度。海南行政区和自治州的人民检察分院和 ...
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犯罪案件的，应当将贪污贿赂、渎职犯罪案件材料移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关 从轻、减轻处理。六、各地在办理骗汇、逃汇犯罪案件中遇到的有关问题以及侦查、起诉、审判的信息要及时向各自上级主管机关报告。上级机关要加强对案件的 ...
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金额与原贷款余额、尚未提款金额三者之和超过５００万美元的，必须逐笔报告总行批准。 第十条总行国际业务部审查各分行上报的外汇贷款申请，应在文到之日起十个工作 总行同意。 第四十四条分行发生的业务事故和案件，必须在发现后立即电话或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行。 第四十五条分行应按总行有关规定 ...
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.中国银行业监督管理委员会办公厅关于小额贷款组织有关问题的批复银监办发〔2006〕246号49.中国银行业监督管理委员会办公厅关于深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作的通知银监办发〔2006〕256号50.中国银行业监督管理委员会办公厅关于政策性银行行政许可事项有关问题的批复银监办发〔2006〕 ...
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报告”(见格式五)。第六章 处理第二十七条 检查报告应经本局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定： (一)违反外汇管理行为事实清楚，证据确凿 银行缴纳罚没款。 当事人不服处罚决定申请复议或提起行政诉讼的，处罚不停止执行，案件进入复审程序或法律另有规定的除外。第四十条 当事人逾期不履行处罚决定 ...
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检查报告”（见格式五）。第六章处理第二十七条检查报告应经本局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定：（一）违反外汇管理行为事实清楚 当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。 ...
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检查报告”（见格式五）。第六章处理第二十七条检查报告应经本局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定：（一）违反外汇管理行为事实清楚 当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。 ...
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