：假冒世行名义的投资计划华盛顿，11，24，1999——世行已经注意到有关金融欺诈图谋，警告假冒该行名义的任何投资交易。最近几个月，国际金融市场出现数个假称得到世界银行支持的投资欺诈计划，这些非法投资工具中的大部分以“优先银行债券”、“优先银行担保”以及“备用信用证”等名义进行出售。世界银行在此澄清 ...
//www.110.com/fagui/law_156100.html-了解详情
利率互换交易。五、具有银行间债券市场做市商或结算代理业务资格的金融机构在与非金融机构进行利率互换交易时，应提示该交易可能存在的风险，但不得对其进行欺诈和误导。六、利率互换交易既可以通过交易中心的交易系统进行，也可以通过电话、传真等其他方式进行。未通过交易中心交易系统进行利率互换交易的，金融机构应于 ...
//www.110.com/fagui/law_201043.html-了解详情
，不准擅自增加或者减少行程中的旅游项目；不准强迫或诱导旅游者购物、参加自费项目，不准超计划购物；不准搞“零团费”、“负团费”，不准低于成本销售，不准以欺诈行为损害旅游者利益；不准组织或者诱导旅游者涉足色情场所。 接此通知后，请立即通知经营港澳游业务的组团社认真贯彻落实《通知》中的各项规定，各省级旅游 ...
//www.110.com/fagui/law_142306.html-了解详情
。至于信用证拒付问题，这是个别银行的商业行为，我局不会对其进行行政干预。银行拒付信用证，有正常的因素，如进口商和出口商之间发生贸易纠纷，发现信用证项下有欺诈行为等而由法院签发止付令而拒付，对于上述因正常情况拒付的，应当由银行按照国际惯例办理。当然，信用证的拒付，也有一些正常因素，如开证行未经批准擅自 ...
//www.110.com/fagui/law_74104.html-了解详情
会计师事务所及注册会计师验资工作和企业外汇登记工作的管理。对会计师事务所和注册会计师违反执业准则和有关规定，出具虚假验资报告，企业提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记的，应当依照国家有关法律、法规的规定予以处罚。九、如果外汇指定银行、外汇局不按本通知的要求回复询证函，注册会计师可以向国家外汇 ...
//www.110.com/fagui/law_28537.html-了解详情
，不准擅自增加或者减少行程中的旅游项目；不准强迫或诱导旅游者购物、参加自费项目，不准超计划购物；不准搞“零团费”、“负团费”，不准低于成本销售，不准以欺诈行为损害旅游者利益；不准组织或者诱导旅游者涉足色情场所。接此通知后，请立即通知经营港澳游业务的组团社认真贯彻落实《通知》中的各项规定，各省级旅游 ...
//www.110.com/fagui/law_28321.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务