交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)，制定本实施细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（2）条第二条国家外汇管理局及其分支局(以下简称 及时整理入库，并进行汇总、筛选、甄别、分析、核查，按规定向上一级外汇局提交分析报告(月度分析报告和季度分析报告)。第二十九条外汇局上级局向下级局移交 ...
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、行政应诉案件统计报表的同时，应当一并报送本年度行政复议、行政应诉案件的统计分析报告。因此，为做好此项统计工作，提高外汇行政管理水平，现就外汇管理系统 法制工作机构应当指定专人负责。负责行政复议、行政应诉案件统计工作的人员应当依照有关法律、法规的规定，做好统计工作。对工作认真、表现突出的，予以表扬。对 ...
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、正确、合法后，经办人员要加盖名章，从而明确了工作责任和经济责任，使凭证具有法律效力，便于在发生问题时查清责任，正确处理。二、外汇会计凭证的分类外汇会计 说明书是以文字为主，结合数字指标编写而成的关于我行的业务概况和财务状况的分析报告。主要包括：（一）业务经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况， ...
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外汇管理条例》、《保险业务外汇管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)等法律、法规、行政规章和规范性文件，特制定保险业务外汇管理内部控制制度(以下简称 对辖内保险经营机构保险外汇业务的监管；(4)对汇总的保险业务外汇统计报表和分析报告进行复核；(5)指导、监督下一级外汇管理部门开展保险业务外汇管理工作等 ...
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洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。第七条下列支付交易属于大额支付交易：(一)法人、其他组织和个体工商户( 一条中国人民银行和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。第二十二条金融机构未按规定审查开户资料为个人开立 ...
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在合同规定的贷款总额内，保证按用汇进度供应资金。贷款合同经双方签订后具有法律效力，双方必须严格执行，不得违反。2．对已经批准的贷款项目，要立即建立 贷款项目和银行工作进行全面总结和考核，以利指导今后工作的开展。1．项目评价分析报告。主要是对项目建设、投产后的生产经营以及还本付息情况进行评价。依据可行性 ...
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共和国统计法》和中国人民银行《金融统计暂行规定》制订本制度。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二条 国家外汇统计所指的是各类国家 统计分析。充分开发和利用统计信息资源，开展有针对性的统计分析，并提出统计分析报告，提高统计工作的服务质量。五、开展统计预测。根据统计资料，参照已经出现的 ...
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对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。第八 3次以上或每天发生持续5天以上。 “大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。 “短期”系指10个营业日以内。 “以上”、“以下”，均包括本数。 ...
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验证的该投资项目的经济可行性分析报告；4.经投资所在国(地区)律师事务所证明的合资、合作伙伴的资信情况和该投资项目符合投资所在国(地区)法律或享受行业优惠的证明书 如属特殊需要，必须以个人名义开户的，应报经国家外汇管理局批准。除当地法律规定外，原则上不准以个人名义持有有价证券，如必须以个人名义持有的， ...
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商业银行分支机构申请新开或增开外汇业务，应符合以下条件：（一）遵守国家法律、法规和金融规章，最近三年内未受到中国人民银行、国家外汇管理局或其他有关管理 报告和处理决定；（四）银行最近一年的资产负债表、损益表以及银行业务经营情况分析报告；（五）银行内部有效批准文件；（六）申请开办业务品种的规章制度和操作 ...
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